天元宠物：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

　　第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素：

　　1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；

　　2、体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素；

　　3、注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

　　4、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

　　第二章 薪酬的构成及确定

　　第四条 公司高级管理人员的薪酬事项，由公司董事会薪酬与考核委员，结合年度的经营目标及实际完成情况、公司的相关薪酬政策方案、相关人员在公司担任的具体经营职务等因素，进行考核并提出建议，由公司董事会审议决定。

　　第五条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金年终根据当年考核结果统算兑付。

　　第六条 根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴。每位独立董事每年的独立董事津贴为50,256元（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月度发放。

　　按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

　　第七条 同时兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，不再领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度执行，不再领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　第八条 在公司任职的监事，根据其在公司具体任职岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度执行，不再领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

　　第九条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。

　　第三章 薪酬的发放和管理

　　第十条 基本工资和津贴按月发放。

　　第十一条 董事会根据董事会薪酬与考核委员的审核建议，确定高级管理人员的的薪酬。

　　第十二条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：

　　（一）个人所得税；

　　（二）按规定需由个人承担的社会保险费。

　　第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　第十四条 本制度所指的薪酬仅指以货币形式发放的薪酬，不包括员工持股计划或股权激励等事项。

　　第四章 附则

　　第十五条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。

　　第十六条 本制度由公司董事会负责解释。本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。