安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年度报告摘要

　　安徽股份有限公司

　　公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒

　　2016

　　年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以 2016年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配利润480,000,000.00元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事白酒的研发、生产和销售。公司白酒产品包括生态洞藏系列、生态年份系列、迎驾之星系列、百年迎驾贡系列等主要产品。

　　（二）经营模式

　　公司经营模式集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：

　　1、采购模式

　　公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购中心集中采购，一般物资由分、子公司自行采购。

　　2、生产模式

　　公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分、子公司提供生产白酒所需的相关包装物（箱、盒、标、瓶、盖等）。

　　3、销售模式

　　销售公司及其下属子公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按区域设立营销中心，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式针对的渠道为经销商，直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。

　　（三）行业情况

　　白酒行业属于充分竞争的行业，目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额。目前，行业的发展现状是：一、行业分化复苏；二、短期量缓、价提；三、有更强的品牌号召力，有更强的渠道企业会有更好的市场掌控能力。

　　公司位于国家级生态保护与建设示范区，属于中国名酒、生态健康白酒，是中国白酒生态酿造的倡导者和引领者。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　5 公司债券情况

　　不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入30.38亿元，同比增长3.81%；归属于上市公司股东的净利润6.83亿，同比增长28.77%；归属于上市公司股东的净资产39.32亿，同比增长7.64%；整体毛利率61.77%，同比提高了3.44个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

　　■

　　上述子公司具体情况详见公司年报全文附注九“在其他主体中的权益”。

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　本期新增子公司：

　　■

　　本期减少子公司：

　　■

　　本期新增及减少子公司的具体情况详见公司年报全文附注八“合并范围的变更”。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　董事长：倪永培

　　董事长批准报送日期：2017-3-19

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-015

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2017年4月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年4月11日 14 点 30分

　　召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年4月11日

　　至2017年4月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年4月7日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2017年4月10日（星期一）8：30-11：30、14：00-17：00

　　4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会办公室(证券投资部)。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒董事会办公室(证券投资部)

　　邮 编：237271

　　电 话：0564-5231473

　　传 真：0564-5231473

　　联 系 人：孙汪胜

　　2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： ????????受托人签名：

　　委托人身份证号： ??????????受托人身份证号：

　　委托日期：??年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-012

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司于 2017 年3月19日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，本次组织架构调整的主要变化情况如下：

　　公司拟撤销生产计划部，相关生产计划职责并入酒业分公司生产部门；原品牌文化中心拟更名为品牌策划部，其职责不变；拟新设企业管理部，原证券部拟更名为证券投资部，其部门职责如下：

　　1、企业管理部

　　企业管理部负责建立健全公司各项规章制度，并监督执行；负责公司设备、动力、环境保护管理；组织直属部门、分子公司绩效考核工作。

　　2、证券投资部

　　证券投资部协助董秘管理公司信息披露、投资者关系、股权、规范运作培训等事务，提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务；协助公司董事会加强公司治理机制建设；协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施投融资事务。

　　公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

　　附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图

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　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-013

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2017 年 3 月 19 日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任巩德江先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

　　1、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，巩德江先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　2、经审阅董事会提供的巩德江先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力。

　　3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任巩德江先生为公司高管。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

　　付巩德江先生个人简历：

　　巩德江，男，1968年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾任霍山县防水材料厂销售科长；霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任；酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长；彩印分公司副总经理，酒业分公司总经理；彩印分公司、容器公司总经理；公司采购中心总监；安徽三阳光电有限公司总经理；2014年8月，任安徽美佳印务有限公司总经理；2017年2月，任公司酒业分公司总经理。

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-014

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于更换证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表宋金明先生因工作变动原因，辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，宋金明先生将在公司担任其他职务。

　　经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任孙汪胜为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会对宋金明先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

　　附孙汪胜先生简历:

　　孙汪胜先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，现任公司证券投资部副部长。孙汪胜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-010

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于向六安市迎驾慈善基金会

　　进行捐赠的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度拟以自有资金的方式向六安市迎驾慈善基金会（以下简称“基金会”）捐赠1,600万元人民币，捐赠款主要用于资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

　　●本次公司委托迎驾基金会向社会捐赠的行为构成关联交易。

　　●本次关联交易对公司的影响

　　本次公司向基金会进行慈善捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

　　●根据公司章程，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，由非关联董事表决通过，无须提交股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度拟以自有资金的方式向迎驾慈善基金会（以下简称“基金会”）捐赠1,600万元人民币。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次关联交易事项需履行董事会审议的程序。公司于2017年3月19日召开第二届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并表决通过了《关于公司向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、叶玉琼、杨照兵、广家权回避了表决。

　　本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：

　　1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

　　2、本次关联交易事项旨在回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。符合全体股东的利益和公司发展的需要。

　　综上，独立董事同意安徽迎驾贡酒股份有限公司向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和分配。

　　本次关联交易涉及金额为1,600万元人民币。捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益构成不利影响。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　六安市迎驾慈善基金会

　　法定代表人：陈正林

　　企业性质：非公募

　　注册地址：六安市霍山县佛子岭镇庙冲路

　　经营范围：资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助

　　原始基金数额：壹仟万元整

　　设立时间：2014年10月

　　设立目的：扶危济困，积德行善，推进公益慈善事业，弘扬中华传统美德，履行企业公民的社会责任。

　　设立批准机关：六安市民政局

　　（二）与上市公司的关联关系

　　六安市迎驾慈善基金会的发起人为：安徽迎驾集团股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司和安徽迎驾贡酒股份有限公司的实际控制人倪永培先生，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　三、基金会的资助对象：

　　迎驾基金会的资助对象：资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济

　　活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助。

　　四、基金会2016年度主要资助项目（备注：2016年1月之前资助情况，详见公司于2016年5月5日在上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于上海证券交易所对公司关联交易事项问询函的回复公告》（2016-018））

　　■

　　五、基金会2016年度收支金额和对象

　　1、收入情况

　　■

　　2、支出情况

　　■

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次公司向迎驾慈善基金会进行捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。

　　本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-008

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于募集资金2016年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】836号文核准，本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币944,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用60,996,222.42元后，实际募集资金金额为883,003,777.58元。该募集资金已于2015年5月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2015】2700号《验资报告》验证。

　　2016年度，本公司直接投入募集资金项目46,450,096.93元，累计使用募集资金698,110,129.36元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为184,893,648.22元，截止2016年底，公司使用募集资金购买理财产品172,000,000.00元，募集资金专用账户理财收益及利息收入为9,898,413.77元，募集资金专户2016年12月31日余额合计为22,792,061.99元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2015年6月16日，本公司连同保荐机构日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）分别与中国股份有限公司霍山支行（以下简称“工商银行霍山支行”）、徽商银行股份有限公司六安霍山支行、股份有限公司霍山支行（以下简称“中国银行霍山支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在在工商银行霍山支行（账号：1314055029300029416）、徽商银行霍山支行（账号：1761301021000503713）、中国银行霍山支行（账号：178233346128）开设募集资金专项账户。

　　2015年7月27日，公司连同保荐机构日信证券、销售公司与徽商银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在徽商银行霍山支行（账号：1761301021000525919）开设募集资金专项账户。

　　三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、2016年度募集资金的实际使用情况

　　截至2016年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币698,110,129.36 元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

　　■

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-009

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司关于确认

　　公司2016年度日常关联交易情况及

　　预计2017年度日常关联交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　公司2016年度日常关联交易完成情况和2017年度日常关联交易计划如下：

　　（一）2016年日常交易情况

　　单位：万元

　　■

　　[注] 部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

　　（二）预计2017年度日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、安徽霍山亚力包装材料有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：2000万元人民币，住所：安徽省六安市霍山县经济开发区，经营范围：包装材料制造、销售及塑料制品制造、销售（涉及行政许可，凭许可证经营）；水性涂料制造、销售及化工原料、塑料原料销售（危险化学品除外）；仓储服务（危险品除外）。

　　本公司控股股安徽迎驾集团股份有限公司持有该公司66.50%股权，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　2、安徽鳌牌新材料有限公司，法定代表人倪永培，注册资本：6000万元人民币，住所：六安经济开发区纬三路，经营范围：电光源、照明器材、光电材料、塑料制品、塑料包装、打火机、礼品包装、小五金的研发、制造及销售；五金配件；金属包装及药品金属外包装；食品容器包装制品；电镀服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　3、安徽物宝光电材料有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：18,000万元，住所：安徽省六安市霍山县经济开发区，经营范围：显示器、家用电器、光伏产品、光热材料、光学领域用触摸屏材料、感应材料、导电材料、光电材料及其配套产品的研发、生产、加工、销售；印刷包装材料的研发、加工、销售；水性涂料、水性胶水、水性油墨等材料销售（除化学危险品）；仓储服务（危险品除外）。(涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　4、合肥鳌牌金属制品有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：9000万元，住所：安徽省合肥市阜阳北路1108号，经营范围：食品容器包装制品、五金配件、塑料制品、金属包装及药品金属外包装、礼品包装、塑料包装、小五金制造、销售、仓储服务。(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）。

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　5、安徽野岭饮料食品有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：5000万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，经营范围：饮料【瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）、茶饮料类、果汁及蔬菜汁饮料类、蛋白饮料类、其他饮料类】生产销售；食品包装（食品用塑料容器）生产销售；农副产品（除粮食）收购、销售。（在许可证有效期内经营）。

　　本公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司持有该公司 99%股权，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　6、安徽迎驾集团股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：13,168.0479万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，经营范围：许可经营项目：（无）。 一般经营项目：对各类行业进行投资；自营和代理各类商品和技术进出口业务；宾馆、餐饮、住宿（仅限分支机构经营）。

　　安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　7、安徽迎驾国际旅行社有限公司，法定代表人：姚圣来，注册资本：1000万元，住所：安徽省合肥市芜湖路347号城市华庭B座13层，经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务、出境旅游业务（在许可证有效期内经营），旅游咨询，票务代理，会展服务；酒类。预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　8、安徽宝峰置业有限公司，法定代表人姚圣来，注册资本：6000万元，住所：霍山经济开发区与儿街路北侧，经营范围：房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；建筑工程设备租赁。

　　本公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司持有该公司 51%股权，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　9、大别山野岭饮料股份有限公司 ，法定代表人倪永培，注册资本：5000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山工业园野岭产业园，经营范围：瓶（桶）装饮用水、茶（类）饮料、果汁及蔬菜汁（类）饮料、蛋白饮料、植物饮料、固体饮料生产、销售；食品包装（食品用塑料容器）生产、销售；农副产品（除粮食）收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司持有该公司 99%股权，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　　根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

　　上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、本公司第二届董事会第十一次会议于2017年3月19日召开，参加表决的6名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2016年度日常关联交易实际情况，并同意2017年日常关联交易计划。 公司5名关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、叶玉琼、杨照兵回避表决。

　　2、本公司第二届监事会第十次会议于2017年3月19日召开，参加表决的5名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2016年度日常关联交易实际情况，并同意2017年日常关联交易计划。

　　3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司 2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

　　在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司2016 年日常关联交易及预计2017年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-011

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司

　　清算注销暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　该事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　合肥加州商贸有限公司（以下简称“加州商贸”）目前已无实际业务开展，清算注销加州商贸符合公司实际情况，关联交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司以及中小股东利益的行为和情况。

　　一、关联交易基本情况

　　2017年3月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》，鉴于加州商贸目前已无实际业务开展，结合公司实际情况，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，同意对加州商贸进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。

　　加州商贸注册资本人民币300万元，为公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司与倪永培等关联及其他非关联自然人共同投资设立。公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司以现金出资人民币153万元，持股比例51%；公司关联人倪永培、秦海、杨照兵分别以现金出资人民币10.5万元，合计持股比例10.5%；非关联自然人股东总共出资115.5万元，持股比例38.5%。关联人倪永培先生为本公司实际控制人，秦海、杨照兵为公司董事，本次交易构成关联交易，董事会审议该项议案时关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵回避了该议案的表决，表决结果为：七票赞成、零票反对、零票弃权。本次清算注销事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、关联各方介绍和关联关系

　　1、安徽迎驾酒业销售有限公司

　　住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

　　法定代表人：秦海

　　注册资本：人民币21,000万元

　　经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水等预包装食品批发兼零售，日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车）。

　　2、关联人股东情况

　　出资人倪永培先生为公司实际控制人，在上市公司担任董事长。出资人秦海、

　　杨照兵为公司董事。

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，该事项构

　　成关联交易。本次关联交易在董事会授权范围内，不需提交公司股东大会审议。

　　3. 非关联自然人股东情况

　　其余自然人股东均与公司不存在关联关系。

　　安徽迎驾酒业销售有限公司对加州商贸构成实际控制，为安徽迎驾酒业销售有限公司控股子公司。

　　三、拟清算注销公司情况

　　1、合肥加州商贸有限公司

　　公司类型：有限责任公司 (自然人投资或控股)

　　注册地址：合肥市瑶海区嘉山路15号迎驾大厦

　　法定代表人：杨照兵

　　注册资本：300万元

　　成立日期：2016年5月

　　主营业务： 日用百货销售，白酒、色酒（含葡萄酒）、啤酒、饮料、矿泉水、农副土特产品、粮油制品、散装食品、预包装食品批发零售。

　　2、截止2016年12月31日的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销加州商贸未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易事项经公司第二届董事会第十一次会议以7票赞成，0票反对

　　0票弃权审议通过，关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵回避表决。本次关联交易在董事会授权范围内，不需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅，以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：

　　1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度；

　　2、通过对公司提供的议案资料及对上述交易事项的沟通了解，我们认为本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，同意注销合肥加州商贸有限公司。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-007

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2017年3月9日以短信、邮件等方式向全体监事发出，会议于2017年3月19日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席姚圣来先生为本次监事会会议的主持人。

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

　　监事会对《公司 2016 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司 2016年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2016 年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润545,852,396.54元，提取法定盈余公积金54,585,239.65元，加上以前年度未分配利润318,558,731.19元，可供股东分配的利润为809,825,888.08元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计派发现金红利480,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

　　五、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2016年度内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。公司《2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》

　　监事会认为，公司的外聘审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，决定续聘任其为公司2017年度财务审计机构，同时续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易金额的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　九、审议通过《关于公司向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》

　　监事会认为：公司以自有现金向六安市迎驾慈善基金（以下简称“迎驾基金会”）捐赠1,600万，捐赠款主要是用于资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助，是为了履行上市公司的社会责任，同意公司以自有现金的形式向迎驾慈善基金进行捐赠。

　　本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　十、审议通过《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》

　　监事会认为：鉴于合肥加州商贸有限公司目前已无实际业务开展，结合公司实际情况，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，同意对加州商贸进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。

　　本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

　　2017年3月21日

　　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-006

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年3月9日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年3月19日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议并通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告

　　的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

　　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润545,852,396.54元，提取法定盈余公积金54,585,239.65元，加上以前年度未分配利润318,558,731.19元，可供股东分配的利润为809,825,888.08元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2016年度利润分配方案为：以 2016年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计派发现金红利480,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同日刊载于上交所网站www.sse.com.cn《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2017-008）。

　　七、审议并通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、审议并通过《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《内部控制审计报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　九、审议并通过《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》

　　同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报表审计费用108万元、内部控制审计费用30万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）

　　表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、叶玉琼、杨照兵予以回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及预计2017 年度日常关联交易金额的公告》。（公告编号：2017-009）

　　十一、审议并通过《公司2016年度独立董事述职报告》

　　表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2016年度独立董事述职报告》。

　　公司2016年度独立董事述职报告将在公司股东大会宣读。

　　十二、审议并通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》；

　　《董事会审计委员会2016年度履职报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议并通过《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》

　　同意公司以自有现金向六安市迎驾慈善基金（以下简称“迎驾基金会”）捐赠1,600万，捐赠款主要用于资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

　　关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、叶玉琼、杨照兵、广家权予以回避表决。

　　表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。

　　本次关联交易暨对外捐赠事项详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-010）。

　　十四、审议并通过《关于关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》

　　鉴于合肥加州商贸有限公司目前已无实际业务开展，结合公司实际情况，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，同意对加州商贸进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。

　　关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵予以回避表决。

　　表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。

　　本次关联交易事项详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

　　十五、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司拟撤销生产计划部，相关生产计划职责并入酒业分公司生产部门；拟新设企业管理部，原证券部拟更名为证券投资部。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2017-012）。

　　十六、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任巩德江先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于于聘任公司高级管理人员的的公告》（公告编号：2017-013）。

　　表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十七、审议并通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

　　提名孙汪胜为公司证券事务代表，任期与第二届董事会相同。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于更换公司证券事务代表的的公告》（公告编号：2017-014）。

　　表决结果：11票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十八、审议并通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2017年4月11日以现场结合网络投票方式召开公司2016年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2016年度股东大会的具体事宜。

　　详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2017年3月21日

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