2015年湖南小伙开私彩非法敛财，一年获80亿，被抓时家中堆满现金

　　2016年，浙江警方破获了一起特大诈骗案，涉及金额高达80亿。甚至为了抓捕嫌犯，浙江警方还联合了武汉、长沙等数个地区，共计出动了数百名警力，逮捕将近500人。涉及金额之大，团伙数量之多，闻所未闻。

　　

　　更令人意想不到的是，在抓捕犯罪头目时，警方在头目家中的发现，真的是令人瞠目结舌。仅仅在头目所住房间的保险柜，就搜出了200万现金！更夸张的是，在头目房间的吊顶夹层，还发现了约估10多斤重的黄金。就这还没完，之后警方又在头目名下两处专门存放现金的房产里，各发现一千多万现金。为了方便数钱时，警方将所有赃款，以10万为一摞，摆放在2米宽2米长的床上，结果还差点儿摆不下。仅仅在头目家中搜到的现金，就高达2千多万。此外，头目的名下还有10多辆豪车，其中不乏保时捷、宾利，以及十几处房产。根据以上发现，警方初步推算，头目的手中流动资金大约在70亿到80亿之间。

　　而且这个天文数字般的资金，还是犯罪团伙一年的获利。听到这里，肯定很多人好奇，嫌疑人到底是借何敛财？最后又怎么被警方抓捕的呢？带着疑问，今天就一起看看这个震惊世人的80亿大案。

　　事情还得从一起报案说起，2015年的某一天，浙江丽水派出所，来了一位叫小方的年轻小伙子，他步履匆忙、神色慌张冲进了警局，看见警察就喊道：“警官，我遭遇诈骗了，被骗了20多万！”一边说着，一边眼泪忍不住往下落，又哽咽着说道：“全家所有积蓄都没了，死的心都有了。”被骗了20多万，这可不是一笔小数目，当地警方当即重视起来，立刻向小方询问了相关案情。

　　到底怎么被骗的呢？说到这个问题，小方气愤之余又难免羞愧，因为说到底就败在一个“贪”字上头。原本，小方家的小日子过得也还可以，他和妻子一起开着一间超市，虽说赚不了什么大钱，但日子也相当滋润，这不几年时间就存在了20来万。

　　

　　可就在几天前，一个偶然的机会，小方在网上看到一篇文章，文章介绍的是一个名叫林丽的女孩的“发家史”，她只用了业余时间投资，仅半年的时间就买了辆豪车，月月收入都超过十万。谁会和钱过不去呢，再加上，当时小方也有心想要买房，正差点儿钱呢，看到林丽的经历，小方蠢蠢欲动。于是，根据文章末尾提到的联系方式，小方联系上了一个名叫“冰冰”的女孩，详细询问了关于林丽投资的流程。

　　了解了详情后，小方才知道所谓的投资，其实准确的说应该是彩票赌博。因为据冰冰介绍，只要在她介绍的网站下注，稳赚不赔。因为他们网站是国家正规网络经销商，有内部消息，还有专业人士指导，一天少都能赚几百块，多的话还能赚到千元，换言之就是不容错过的一笔好买卖。并且，冰冰还介绍了不少在网站成功翻身的“成功人士”给小方认识，他们现在无不是豪车、豪宅加身，赚得是盆满钵满。或许是赚钱心切，小方是真的心动了。

　　

　　而后，他就在冰冰的手把手指导下开始了“投资”，一开始还是几千、一万小笔小笔的投，后来望钱心切，又几万、十万的投。小方底子薄，家中的20多万积蓄很快就被他挥霍一空，结果还不见一丝水花。这时候的小方突然急了，可他再想找冰冰询问时，冰冰不见了，就连网站都被关停了。小方恍然，他怕是遇上了骗子，这才急匆匆赶到警局报案。

　　根据小方的描述，警方很明确这就是一起性质恶劣、利用网络遮掩进行的一起黑彩网站诈骗案。只是令人没想到的是，就在小方报警后不久，警方又接到一起报警，根据报案人描述的情况，几乎完全就是小方的翻版，只是第二个报案人的损失的金额更大，足足有700来万。警方十分重视，当下启动调查，根据受害人提供的线索，警方先着手从网上调查，这一查也是震惊了所有办案人员。

　　

　　警方查到相似的黑彩网站，一共有二十多个，注册了会员的人约有上百万人。这个数量有多惊人？换句话说，假设他们每一人都在网站中投了100元，那么总共加起来就是上亿的资金。何况大家都知道，参与其中的，肯定不只是一个人投进去100元。这起案件涉及的利润，高到令人咋舌！

　　鉴于案件的严重性，警方立即展开调查，争取早日破案。但事实上，这个案件远比想象中复杂，首先是受害人都是在网络上交易，嫌疑人信息缺失，很难找到线索。其实是这背后设立黑彩网站的团伙十分狡猾，因为没有其他线索，警方试图通过资金流向查询背后的头目，可是查到最后发现，到款账户加起来总共有600多个，而且它们每一个账户户主都是不一样，很明显不是盗用的别人的身份证开的户，就是用买来的身份证开的户，从资金流向这头，暂时没法查到嫌疑人的任何信息。到这里，警方也觉得案件真的棘手，主要是无从下手。

　　好在，就在警方一筹莫展之际，终于是找到一个突破口，就是前面小方交代案情时，提到的客服冰冰。显而易见，这个冰冰也是诈骗团伙中的一份子，而且在整个诈骗过程中，担任的就是拉人的角色。所以在小方报案后，警方一直关注着冰冰的动态。很巧的是，警方发现就在几天前，冰冰发布过一条带照片的朋友圈，还配文到：公司丽江团建，谢谢丽姐。冰冰所在的公司不就是黑彩网站背后的公司吗？如果是，那么这次团建的成员就是诈骗团伙的成员。有了这个怀疑，警方当即重视起来，顺着这条线索，结果不出所料，真有了重大发现。

　　

　　这个团建的规模还不小，足足有30人，其中领头的就是冰冰口中提到的丽姐。最重要的是，警方还发现他们全都来自一个公司，一个名叫武汉鑫欣海的科技有限公司，在公司里，丽姐还是负责人职位。之后，警方又根据公司名称，在招聘网站上搜寻了公司相关信息，发现这个公司是真的很奇怪，它当前也在招人，但不要求学历、不要求年龄，甚至连工作经历都不要求，而给出的薪资却非常高，显然其中有猫腻，警方怀疑，这个公司就有黑彩网站的大本营，或者是据点之一。

　　只是到目前为止，对鑫欣海公司的怀疑都还是在猜测的阶段，并没有实质的证据。为了探明真相，也为了不打草惊蛇，警方决定派名侦查员潜进鑫欣海公司，查找更多信息。前面也说了，公司的门槛很低，所以侦查员很轻易的进入了公司，据他观察，这个公司确实大有问题，员工每天的工作就是和人聊天，而聊的内容正是和彩票相关。显而易见，这家鑫欣海公司绝对和黑彩网相关，至少也是其中的一个据点。

　　与此同时，警方另一方面的侦察也有了突破性进展。前面提到过，黑彩网站资金流向的线索，因为银行卡账户多达600余张，加上银行卡还是盗用他人的，警方没能及时找到背后真正的嫌疑人。但警方却并未放弃这条线索，经过多方查询，现在终于有了好消息。因为不论他怎么钻空子，钱最终肯定是要流向最后的大老板。在这里，不得不再说一次，嫌疑人是真的狡猾，为了掩藏犯罪事实，嫌疑人在全国各地雇佣了十几个小伙子，他们每天跑各个银行取钱，每次取得金额也不大，4万左右，绝不超过5万。因为根据规定，但凡超过5万的资金，都需要本人携带身份证办理。而最后，取出的所有的钱，都汇入了同一个账户，这个账户的主人名叫刘雪龙，显然他就是这起案件背后真正的嫌疑人了。更巧的是，鑫欣海公司背后的老板，也叫刘雪龙。

　　

　　基于以上事实，警方当机立断采取了行动，兵分两路同时控制了鑫欣海公司，以及公司的负责人丽姐。不过，在抓捕过程中警方还发现一个问题，就是公司的真正老板刘雪龙并不在这里，刚好在几天前回了老家。警方又立刻奔向湖南，最终在刘雪龙的老家，逮捕了他。而后，就是最开头出现的那一幕，在刘雪龙的三个家里，警方共缴获2千多万现金，以及一堆黄金。甚至刘雪龙其中两处房产，房间里都没怎么装修，专门就是为了存放保险柜，而每个保险柜里的钱，一个比一个满。警方预估该案涉及的金额，高达70亿到80亿！

　　

　　涉及金额之大，警方也是触目惊心，而更让人想不到的是，这位最大的头目刘雪龙，年仅27岁，都不到30岁，他是怎么做到短短一年时间敛财80亿的呢？

　　其实，刘雪龙本不是什么有钱人，甚至在2015年前，他是个十足十的穷小子。出生在农村家庭，因为家里条件有限，连初中都没读完就出来打工。在外面混了10年，身上的存款都没超过5000块。直到2015年，他的人生迎来一次转折。

　　原来，2015年时，刘雪龙应聘到一家科技公司工作，原本冲的是一份薪资不错的好工作去的。没想到进了公司，刘雪龙才知道这就是个业务员工作，每天做的事也就是拉人。只是刘雪龙惊奇的发现，这个是真的赚钱，于是便萌生了自己创业的念头。

　　正巧，刘雪龙认识一个名叫阿宏的朋友，是个懂网站开发的，两人一拍即合，有了建立黑彩网站的决定。据刘雪龙后来交代，他也没料到这个黑彩网站这么赚钱，短短时间就赚得盆满钵满。在越赚越多时，刘雪龙两人也意识到了这是个犯法的事，但心中的畏惧抵不过对金钱的贪婪，两人越陷越深，也越做越大。要说刘雪龙的黑彩网站为什么能疯狂赚钱呢？因为完全是个无本敛财的工具，网站上的一切都是虚拟的，如果说被吸引来的人没“中奖”，钱自然全是刘雪龙所有，但如果说对方侥幸中了奖呢？钱依然是刘雪龙的，因为他们也会立刻关闭网站，卷款逃之夭夭。简单来说，只要你动了心思，赔钱就是板上钉钉的事。

　　

　　当然最后，刘雪龙在内得所有人都收法律惩罚，其中三个头目惩罚最重。头目之一的丽姐，被判5年，罚款44万元。二把手阿宏，被判8年，罚款1千万。最大的头目刘雪龙，被判16年，罚金3亿零10万。

　　到此案件就结束了，但不得不说一句金钱最是容易让人失去理智，就是梦想着“一本万利”的贪恋，刘雪龙误入歧路，同时也让小方等成千上万人的受害者上当受骗。说到底，还是得相信一句口口相传的话，世上就没有白吃的午餐，天上也不会白掉馅饼。