2015年湖南小伙开私彩非法敛财,一年获80亿,被抓时家中堆满现金

栏目:成人教育  时间:2023-06-17
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  2016年,浙江警方破获了一起特大诈骗案,涉及金额高达80亿。甚至为了抓捕嫌犯,浙江警方还联合了武汉、长沙等数个地区,共计出动了数百名警力,逮捕将近500人。涉及金额之大,团伙数量之多,闻所未闻。

  

  更令人意想不到的是,在抓捕犯罪头目时,警方在头目家中的发现,真的是令人瞠目结舌。仅仅在头目所住房间的保险柜,就搜出了200万现金!更夸张的是,在头目房间的吊顶夹层,还发现了约估10多斤重的黄金。就这还没完,之后警方又在头目名下两处专门存放现金的房产里,各发现一千多万现金。为了方便数钱时,警方将所有赃款,以10万为一摞,摆放在2米宽2米长的床上,结果还差点儿摆不下。仅仅在头目家中搜到的现金,就高达2千多万。此外,头目的名下还有10多辆豪车,其中不乏保时捷、宾利,以及十几处房产。根据以上发现,警方初步推算,头目的手中流动资金大约在70亿到80亿之间。

  而且这个天文数字般的资金,还是犯罪团伙一年的获利。听到这里,肯定很多人好奇,嫌疑人到底是借何敛财?最后又怎么被警方抓捕的呢?带着疑问,今天就一起看看这个震惊世人的80亿大案。

  事情还得从一起报案说起,2015年的某一天,浙江丽水派出所,来了一位叫小方的年轻小伙子,他步履匆忙、神色慌张冲进了警局,看见警察就喊道:“警官,我遭遇诈骗了,被骗了20多万!”一边说着,一边眼泪忍不住往下落,又哽咽着说道:“全家所有积蓄都没了,死的心都有了。”被骗了20多万,这可不是一笔小数目,当地警方当即重视起来,立刻向小方询问了相关案情。

  到底怎么被骗的呢?说到这个问题,小方气愤之余又难免羞愧,因为说到底就败在一个“贪”字上头。原本,小方家的小日子过得也还可以,他和妻子一起开着一间超市,虽说赚不了什么大钱,但日子也相当滋润,这不几年时间就存在了20来万。

  

  可就在几天前,一个偶然的机会,小方在网上看到一篇文章,文章介绍的是一个名叫林丽的女孩的“发家史”,她只用了业余时间投资,仅半年的时间就买了辆豪车,月月收入都超过十万。谁会和钱过不去呢,再加上,当时小方也有心想要买房,正差点儿钱呢,看到林丽的经历,小方蠢蠢欲动。于是,根据文章末尾提到的联系方式,小方联系上了一个名叫“冰冰”的女孩,详细询问了关于林丽投资的流程。

  了解了详情后,小方才知道所谓的投资,其实准确的说应该是彩票赌博。因为据冰冰介绍,只要在她介绍的网站下注,稳赚不赔。因为他们网站是国家正规网络经销商,有内部消息,还有专业人士指导,一天少都能赚几百块,多的话还能赚到千元,换言之就是不容错过的一笔好买卖。并且,冰冰还介绍了不少在网站成功翻身的“成功人士”给小方认识,他们现在无不是豪车、豪宅加身,赚得是盆满钵满。或许是赚钱心切,小方是真的心动了。

  

  而后,他就在冰冰的手把手指导下开始了“投资”,一开始还是几千、一万小笔小笔的投,后来望钱心切,又几万、十万的投。小方底子薄,家中的20多万积蓄很快就被他挥霍一空,结果还不见一丝水花。这时候的小方突然急了,可他再想找冰冰询问时,冰冰不见了,就连网站都被关停了。小方恍然,他怕是遇上了骗子,这才急匆匆赶到警局报案。

  根据小方的描述,警方很明确这就是一起性质恶劣、利用网络遮掩进行的一起黑彩网站诈骗案。只是令人没想到的是,就在小方报警后不久,警方又接到一起报警,根据报案人描述的情况,几乎完全就是小方的翻版,只是第二个报案人的损失的金额更大,足足有700来万。警方十分重视,当下启动调查,根据受害人提供的线索,警方先着手从网上调查,这一查也是震惊了所有办案人员。

  

  警方查到相似的黑彩网站,一共有二十多个,注册了会员的人约有上百万人。这个数量有多惊人?换句话说,假设他们每一人都在网站中投了100元,那么总共加起来就是上亿的资金。何况大家都知道,参与其中的,肯定不只是一个人投进去100元。这起案件涉及的利润,高到令人咋舌!

  鉴于案件的严重性,警方立即展开调查,争取早日破案。但事实上,这个案件远比想象中复杂,首先是受害人都是在网络上交易,嫌疑人信息缺失,很难找到线索。其实是这背后设立黑彩网站的团伙十分狡猾,因为没有其他线索,警方试图通过资金流向查询背后的头目,可是查到最后发现,到款账户加起来总共有600多个,而且它们每一个账户户主都是不一样,很明显不是盗用的别人的身份证开的户,就是用买来的身份证开的户,从资金流向这头,暂时没法查到嫌疑人的任何信息。到这里,警方也觉得案件真的棘手,主要是无从下手。

  好在,就在警方一筹莫展之际,终于是找到一个突破口,就是前面小方交代案情时,提到的客服冰冰。显而易见,这个冰冰也是诈骗团伙中的一份子,而且在整个诈骗过程中,担任的就是拉人的角色。所以在小方报案后,警方一直关注着冰冰的动态。很巧的是,警方发现就在几天前,冰冰发布过一条带照片的朋友圈,还配文到:公司丽江团建,谢谢丽姐。冰冰所在的公司不就是黑彩网站背后的公司吗?如果是,那么这次团建的成员就是诈骗团伙的成员。有了这个怀疑,警方当即重视起来,顺着这条线索,结果不出所料,真有了重大发现。

  

  这个团建的规模还不小,足足有30人,其中领头的就是冰冰口中提到的丽姐。最重要的是,警方还发现他们全都来自一个公司,一个名叫武汉鑫欣海的科技有限公司,在公司里,丽姐还是负责人职位。之后,警方又根据公司名称,在招聘网站上搜寻了公司相关信息,发现这个公司是真的很奇怪,它当前也在招人,但不要求学历、不要求年龄,甚至连工作经历都不要求,而给出的薪资却非常高,显然其中有猫腻,警方怀疑,这个公司就有黑彩网站的大本营,或者是据点之一。

  只是到目前为止,对鑫欣海公司的怀疑都还是在猜测的阶段,并没有实质的证据。为了探明真相,也为了不打草惊蛇,警方决定派名侦查员潜进鑫欣海公司,查找更多信息。前面也说了,公司的门槛很低,所以侦查员很轻易的进入了公司,据他观察,这个公司确实大有问题,员工每天的工作就是和人聊天,而聊的内容正是和彩票相关。显而易见,这家鑫欣海公司绝对和黑彩网相关,至少也是其中的一个据点。

  与此同时,警方另一方面的侦察也有了突破性进展。前面提到过,黑彩网站资金流向的线索,因为银行卡账户多达600余张,加上银行卡还是盗用他人的,警方没能及时找到背后真正的嫌疑人。但警方却并未放弃这条线索,经过多方查询,现在终于有了好消息。因为不论他怎么钻空子,钱最终肯定是要流向最后的大老板。在这里,不得不再说一次,嫌疑人是真的狡猾,为了掩藏犯罪事实,嫌疑人在全国各地雇佣了十几个小伙子,他们每天跑各个银行取钱,每次取得金额也不大,4万左右,绝不超过5万。因为根据规定,但凡超过5万的资金,都需要本人携带身份证办理。而最后,取出的所有的钱,都汇入了同一个账户,这个账户的主人名叫刘雪龙,显然他就是这起案件背后真正的嫌疑人了。更巧的是,鑫欣海公司背后的老板,也叫刘雪龙。

  

  基于以上事实,警方当机立断采取了行动,兵分两路同时控制了鑫欣海公司,以及公司的负责人丽姐。不过,在抓捕过程中警方还发现一个问题,就是公司的真正老板刘雪龙并不在这里,刚好在几天前回了老家。警方又立刻奔向湖南,最终在刘雪龙的老家,逮捕了他。而后,就是最开头出现的那一幕,在刘雪龙的三个家里,警方共缴获2千多万现金,以及一堆黄金。甚至刘雪龙其中两处房产,房间里都没怎么装修,专门就是为了存放保险柜,而每个保险柜里的钱,一个比一个满。警方预估该案涉及的金额,高达70亿到80亿!

  

  涉及金额之大,警方也是触目惊心,而更让人想不到的是,这位最大的头目刘雪龙,年仅27岁,都不到30岁,他是怎么做到短短一年时间敛财80亿的呢?

  其实,刘雪龙本不是什么有钱人,甚至在2015年前,他是个十足十的穷小子。出生在农村家庭,因为家里条件有限,连初中都没读完就出来打工。在外面混了10年,身上的存款都没超过5000块。直到2015年,他的人生迎来一次转折。

  原来,2015年时,刘雪龙应聘到一家科技公司工作,原本冲的是一份薪资不错的好工作去的。没想到进了公司,刘雪龙才知道这就是个业务员工作,每天做的事也就是拉人。只是刘雪龙惊奇的发现,这个是真的赚钱,于是便萌生了自己创业的念头。

  正巧,刘雪龙认识一个名叫阿宏的朋友,是个懂网站开发的,两人一拍即合,有了建立黑彩网站的决定。据刘雪龙后来交代,他也没料到这个黑彩网站这么赚钱,短短时间就赚得盆满钵满。在越赚越多时,刘雪龙两人也意识到了这是个犯法的事,但心中的畏惧抵不过对金钱的贪婪,两人越陷越深,也越做越大。要说刘雪龙的黑彩网站为什么能疯狂赚钱呢?因为完全是个无本敛财的工具,网站上的一切都是虚拟的,如果说被吸引来的人没“中奖”,钱自然全是刘雪龙所有,但如果说对方侥幸中了奖呢?钱依然是刘雪龙的,因为他们也会立刻关闭网站,卷款逃之夭夭。简单来说,只要你动了心思,赔钱就是板上钉钉的事。

  

  当然最后,刘雪龙在内得所有人都收法律惩罚,其中三个头目惩罚最重。头目之一的丽姐,被判5年,罚款44万元。二把手阿宏,被判8年,罚款1千万。最大的头目刘雪龙,被判16年,罚金3亿零10万。

  到此案件就结束了,但不得不说一句金钱最是容易让人失去理智,就是梦想着“一本万利”的贪恋,刘雪龙误入歧路,同时也让小方等成千上万人的受害者上当受骗。说到底,还是得相信一句口口相传的话,世上就没有白吃的午餐,天上也不会白掉馅饼。

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