「大冶」大冶警方破获一起快递公司邮寄诈骗资料案件

　　来源：大冶公安

　　

　　近日，大冶警方成功破获一起快递公司寄诈骗资料案件，抓获诈骗犯罪嫌疑人8名，追赃10万元。

　　7月13日，大冶市公安局罗家桥派出所民警马庆龙、肖嘉泽在工作中发现，辖区某快递公司疑似在为客户邮寄诈骗资料，数量巨大。

　　马庆龙第一时间联系刑侦大队到该快递公司进行现场检查，发现在快递公司仓库堆放着大量的当天尚未寄出的快递资料，打开一看，每份快递资料里面都有三份退费公告，公告上附着二维码，扫码后添加客服QQ咨询，引诱他人退费，实行网络诈骗。

　　当天，办案民警对该公司法人陈某胜（男，47岁，大冶保安镇人）进行了传唤。

　　

　　图为公司主管刘某

　　经审查，6月底，该公司主管刘某（男，32岁，金湖街办人）向陈某胜介绍了一位邮寄快递资料的客户刘某淇（男，25岁，刘仁八镇人），陈某胜在与刘某淇见面后，以每件2.2元的价格达成协议，刘某每件从中得到0.2元的提成。之后，刘某淇向陈某胜出示了所要邮寄资料内容，陈某胜看后，明知是诈骗资料，但想着每天邮寄数量大，也没有提出异议。之后陈某胜将邮寄诈骗资料的事与公司其他股东商议，大家觉得有利可图，便决定接单。

　　

　　右二白衣服为刘某淇

　　就这样，从7月份开始，该公司每天为刘某淇邮寄诈骗资料，十余天时间内，共邮寄了20余万份，涉案金额40余万元，非法获利20余万元。

　　随后，办案民警对其他股东5名股东釆取了刑事拘留措施。8月1日，该快递公司主管刘某被抓获归案，8月4日，寄件人刘某淇被传唤至派出所。

　　

　　原来，6月中旬，刘某淇在某推特群内认识了一个叫“问天”的人，对方让他帮助邮寄退费资料，两人谈好每件邮费为3元。刘某淇看过资料后，感觉不太靠谱，但一想到数量巨大，便同意了。之后，刘某淇将这项业务委托给陈某胜的快递公司，从中赚取差价。自己则通过网上接受“问天”发过来的USDT币，再进行变换提现。直到7月13日，陈某胜被抓，邮寄诈骗快速资料才被中止，“问天”也将刘某淇拉黑。这期间，刘某淇每天邮寄诈骗快递资料万余份，共非法获利数万余元。

　　8月8日，在办案民警马庆龙的教育宣传下，先期涉嫌诈骗被刑事拘留后变更取保候审措施的陈某胜代表公司股东向公安机关退赃10万元。目前，刘某、刘某淇和其他五名快递股东因涉嫌诈骗被大冶警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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