300余部POS机同时开动2小时入账38万 这个洗钱团伙落网

　　本文转自【平安武汉】；已顺利抓获乐某，现在准备从成都返回！9月8日晚，从电话的另一边传来武汉青山公安凤凰派出所挂职副所长李川山的消息后，抓捕专班的民警迅速兴奋了起来。武汉青山警方在武汉市公安局支持下，从前期抓获的一名“卡农”身上深挖扩线，一举打掉了一个利用POS机帮助境外诈骗团伙“跑分洗钱”的犯罪团伙，先后抓获6名犯罪嫌疑人，收缴作案用POS机300余部，初步调查涉案金额40余万元。9月4日下午，武汉青山警方根据武汉市公安局下发的线索，成功抓获“卡农”黄某。经突审，黄某如实交代了其售卖银行卡帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪事实，并交代了上线的犯罪线索。据黄某交代，他与上线通过网上聊天软件联系，不清楚上线的真实身份。 办案民警根据黄某交代的线索，马不停蹄地开展分析研判。民警连夜对黄某与上线的交易地点进行实地走访调查，排查视频监控，成功锁定了黄某上线张某的身份和落脚点。 9月5日19时许，经过6个小时的持续蹲守，民警在洪山区某小区将该团伙成员张某、张某龙、张某涛等人成功抓获，现场查获作案POS机140余部、作案手机4台。经现场突审，张某等人如实交代了其用POS机为境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实，并交代了其同伙吴某正在该小区另一楼栋进行“跑分洗钱”的犯罪线索。民警陶加兴、曾艺等人迅速出击，将正要出门的吴某抓获，当场查获涉案POS机150余部。 “境外诈骗团伙为跑分团伙办理POS机，跑分团伙则负责对外招募卡农，在受骗资金流入POS机后，立即转移到境外诈骗集团提供的银行卡中从而实现洗钱。”办案民警余昊介绍，“短短两小时，该团伙就通过POS机转移资金38万元。”经审讯，张某等人对其自2023年7月以来利用POS机帮助境外诈骗集团“跑分洗钱”的犯罪事实供认不讳，目前，张某等6人已被青山警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 据警方介绍，在电信网络诈骗等犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，不法分子利用自己的账户为他人代收款，然后再转到指定账户，其实质就是“洗钱”。“卡农”则是专门为不法分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人。 警方提示“跑分”洗钱害人害己，居民朋友要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息。切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，自己也将受到法律惩处。 素材来源：青山区分局 举报/反馈