徐家汇：独立董事2022年度述职报告（张奇峰）

　　上海徐家汇商城股份有限公司

　　独立董事2022年度述职报告

　　独立董事 张奇峰

　　本人作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2022年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。

　　2020年4月23日，公司2019年度股东大会选举本人担任公司第七届董事会独立董事，任期三年。现将2022年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

　　一、出席会议情况

　　2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司的董事会和股东大会。公司2022年各次董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2022年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

　　2022年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

　　1、2022年公司召开10次董事会，本人应当参加10次，实际参加10次，并对10次会议审议的议案投了赞成票。

　　2、2022年公司召开了2次股东大会，本人应当参加2次，实际参加2次。

　　二、发表独立意见的情况

　　2022年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

　　2022年1月11日，本人就关于公司与关联方签订销售合同事项发表事前认可意见。

　　2022年1月14日，在公司第七届董事会第十三次会议上，本人就公司与关联方签订销售合同事项发表独立意见。

　　2022年3月21日，本人就关于续聘 2022 年度审计机构事项发表事前认可意见。

　　2022年3月24日，在公司第七届董事会第十四次会议上，本人就公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况发表了专项说明和独立意见；就公司2021年度利润分配预案事项发表独立意见；就《公司2021年度内部控制评价报告》发表独立意见；就公司授权管理层运用闲置自有资金投资理财产品发表独立意见；就公司续聘2022年度审计机构事项发表独立意见；就2021年在公司任职的董监高绩效考核事项发表独立意见；就公司董事、监事薪酬及津贴标准发表独立意见。

　　2022年7月12日，本人就关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项发表的事前认可意见。

　　2022年7月14日，在公司第七届董事会第十八次会议上，本人就董事会授权公司管理层办理租金减免事宜发表独立意见；就公司2022年度日常关联交易预计事项发表独立意见。

　　2022年8月25日，在公司第七届董事会第十九次会议上，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况发表专项说明和独立意见。

　　2022年9月27日，本人就关于公司与关联方签订销售合同事项发表的事前认可意见。

　　2022年9月29日，在公司第七届董事会第二十次会议上，本人就公司与关联方签订销售合同事项发表独立意见。

　　2022年12月27日，本人就公司与关联方签订销售合同事项以及与关联方签订租赁补充协议事项发表的事前认可意见。

　　2022年12月30日，在公司第七届董事会第二十二次会议上，本人就公司与关联方签订销售合同事项以及与关联方签订租赁补充协议事项发表独立意见。

　　三、现场办公、实地调研的情况

　　2022年度，本人在公司现场调查的累计天数为17天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

　　四、在保护中小股东合法权益方面所作的工作

　　1、2022年审计机构工作情况

　　本人在公司2022年度审计机构进行年度审计工作时，认真听取公司管理层对全年经营情况及重大事项进展情况的汇报，了解掌握2022年年报审计和内部控制审计工作的计划安排，仔细审阅相关资料并与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就预审过程中发现的问题进行有效沟通，同时对审计中的关键事项和独立性要求进行重申，以确保审计报告和内部控制审计报告能够全面反映公司真实情况。

　　2、公司信息披露工作的履职情况

　　2022年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

　　3、任职董事会专门委员会的工作情况

　　本人作为审计委员会主任委员，2022年度履职情况如下：

　　2022年度，本人主持召开了审计委员会的5次会议，听取和审议了包括公司定期报告、内审部门审计工作开展等公司重要事项，详细了解了公司财务状况、经营情况以及内部控制规范的建议和执行情况。