广西破获系列电信诈骗案件 “总代理”夫妇落网

　　警方人员找上门来，让福建人韦某和丈夫李某感觉诧异。李某拒绝回答警方任何提问，韦某也极力狡辩，但却难自圆其说。12月27日，作为一波及全国9个地市的诈骗团伙在广西的“总代理”，这对夫妇无法逃脱法网，他们还无法逃脱的是——东窗事发之后，如何面对自己的孩子。

　　统一收网 广西参战

　　今年8月12日，南宁的马女士被人通过短信、信用卡方式一次性诈骗人民币20万元。南宁市公安局青秀山分局受理了这起电信诈骗案。

　　实际上，近两三个月时间，全国共有21个省(市、区)数百名群众被骗人民币上亿元。11月底，公安部部署在北京、福建、湖北、黑龙江、四川、广西等9个涉案地，成立“11·30”系列电信诈骗犯罪案件专案组，全面协调开展专案侦破工作。上述马女士被骗的案件，也被公安部列入“11·30”专案进行并案侦查。经查明，此系列案件拨打诈骗电话的窝点在菲律宾，网上转拨赃款地在菲律宾、泰国、中国台湾，提取赃款地在菲律宾、中国大陆及台湾、香港、澳门。

　　根据掌握的线索，公安部于12月27日组织9个涉案地、市警力，同时收网。

　　接到任务后，南宁专案组对今年以来发生在南宁市的以类似短信、信用卡方式为诈骗手段的电信诈骗案进行了梳理汇总，发现在南宁市的该类案件共发案134起。仅今年7月以来就有100起，累计涉案金额350万余元人民币，诈骗金额最多的一起案件涉案达57万元人民币。

　　重要人物为一对夫妇

　　经深入调查，南宁专案组确认了一个在广西专门从事电信诈骗活动的犯罪团伙，初步摸清了该团伙的组织结构和诈骗手段。

　　该团伙幕后组织者为台湾籍人员，负责提供软件及作案方式，并指挥设在福建省漳州市的犯罪窝点在全国各省建立下线，群发诈骗短信实施诈骗活动。

　　诈骗短信内容一般为，告知其在某行的信用卡被扣除了年费或已透支多少金额(数额一般在1000元以上)，寻找上当受骗的受害人，发现有人起疑并回拨电话，以要求受害人对银行卡进行升级保护为由，由该团伙设在南宁市的下线人员将事先办理的银行卡提供给受害人，诱骗受害人将自己卡内的钱存入其指定的账户内，或者按照其指示在银行柜员机系统上进行操作。

　　12月27日，在自治区公安厅刑侦总队、网警总队等相关部门的协调指挥下，南宁市公安局刑侦支队、巡警支队、特警支队、网警支队等相关部门共100多名精干警力组成的18个抓捕小组，分赴市内多个场点和百色市对涉案的犯罪嫌疑人进行了抓捕。主要抓捕对象，包括在该团伙里负责诈骗的韦某、李某夫妇，负责取走所骗钱款的“兵哥”，以及负责开卡的磨某等10多人。

　　马仔取款 日均20万

　　27日上午，抓捕小组分多路，将目标锁定了韦某等10多名犯罪嫌疑人。其中的一个重头，就是前往三塘的南宁市矿务局砖厂宿舍区，抓捕待在家里的韦某和李某二人。

　　当日上午10时许，抓捕小组已按要求部署在韦、李二人住处附近，但迟迟未接到行动指令。原来，负责取款的“兵哥”此时还在警方的监控下，在南宁市内各个银行取出当日被骗者打过来的钱款。警方驱车从西乡塘区火炬路一带，一路跟踪到长堽岭。“兵哥”驾驶一辆皮卡车，走走停停，期间在多个不同的银行取款。

　　12时30分左右，“兵哥”从思贤路一带某银行出来，悠闲地走在人行道上。他根本不知道，在他身旁的路人中，就有随时等候出击的便衣民警。至下午1时左右，跟踪“兵哥”的抓捕小组接到指令，迅速冲上前去，将“兵哥”控制住，随即从皮卡车内搜出一沓信用卡、十几捆(每捆100张)百元钞票等。与此同时，另外数名该团伙成员，也被警方一一抓获。

　　据一名取钱的“马仔”称，他每天都要帮忙从各个银行取出该团伙刚骗得的受骗者打过来的钱款。他干这个已经有3个多月，光他一人，平均每天经手约20万元骗得的钱款，多的时候有六七十万。该团伙开给他每天的工资为500元。

　　头目夫妇 最终认罪

　　时间一分一秒过去，但抓捕韦某和李某的指令却迟迟未下达。如果提早抓捕此二人，其他马仔可能会因为无法联系到这两个头目，躲着不出手，给全面抓捕带来麻烦。

　　“行动！”27日下午2时许，蹲守在砖厂宿舍区周围的民警得到指令，立即上了一宿舍楼的三楼，拍开了房门，将独自在屋里的李某逮了个正着。警察搜查李某的家时，发现大量使用过的或未使用过的银行卡、存折、身份证、手机卡等物，并在屋内多个皮包内搜出成叠的人民币。面对这些物品，李某始终不开口，只是不断地说：“要抓就抓，你们要搜得到就搜。”

　　李某的妻子、该团伙头号人物韦某则在她家附近被一直监控着的民警戴上手铐，带回她的家中。她一个劲地说，事情是她做的，丈夫什么也不知道。当警察指着成捆的新的银行卡问她时，她推说这些是她从网上买来卖钱的，并颇为“委屈”地说：“你们看到了，哪里有涉嫌诈骗的东西啊。”随后民警说：“我们能找到这里，肯定掌握了你的情况，你最好老实交代。”韦某又抛出一句和前面她所说有些矛盾的话：“我这些卡是卖给诈骗的人用的。”

　　随后，民警又从她家搜出一枚公安机关才有的户口专用章。韦某称，这是别人欠她的钱，把一间超市抵押给她时放到她这里的。并故作惊讶道：“这个是户口专用章啊？”说完之后，她抿了抿嘴，自感这句话是此地无银三百两。

　　民警又指着长长一串往返于南宁和广西区内各地的快班车票问她，这个是做什么的。韦某只好承认，这是马仔到外地去取钱款后，回来报账用的。

　　膝下儿女 难以面对

　　在韦某和李某的家里，记者留意到放在桌上的一本作业本。那是韦、李念初中的小孩的。上面是孩子做的数学题，再翻到后面，记录的则是从南宁到湖南张家界等旅游景点的路程等，笔迹也变得老练。

　　原来，那是大人用来做带孩子去游玩计划的。在另一本作文本上，孩子的作文本上写着一篇题为《爸爸妈妈我想对你们说》的作文。文中写道：“爸爸妈妈，我知道我从小就爱哭，但是你们耐心地带我长大，我段考语文得了全班最高分，数学我有一点马虎，只差两分就得九十分了，英语我得九十分。爸爸妈妈，我以后会尽我最大努力考得好成绩的。”

　　记者问戴着手铐的韦某看过这篇作文吗？韦某蹲在地上低着头，久久不语。记者又问她，孩子回到家，看到爸爸妈妈怎么有这么多银行卡、电话卡、身份证等物，有没有问这些是做什么用的？韦某说孩子并不知道他们做了什么，他们也尽量避开着孩子。记者又问，现在夫妻俩都被警方抓获，以后怎么面对孩子？韦某看着墙上贴着孩子在学校英语、语文、国标舞等比赛获得的奖状，沉默了。

　　该厂领导和保卫科长介绍，韦、李二人原来都是该厂职工，后来韦某下岗，李某则继续在厂里当保安。李某经常找人顶班，且经常开着一款20多万元的越野车回家，有时还换其他的车。但他们平时并不知道，这两夫妇居然是诈骗团伙的一、二号人物。韦某家中还有一沓今年夏天她带着一双儿女出游拍下的照片，照片上韦某和孩子们露出灿烂而幸福的笑容。这种笑容，也许永远定格在相片和她的脑海中了。

　　27日当天，参与抓捕行动的200多名民警，共抓获嫌疑人14名，缴获各种银行卡500多张、身份证130多张、赃款15万余元、手机一批等。

　　据警方介绍，南宁的这一团伙，是全国统一行动要打掉的这个诈骗组织的其中一个支脉。韦某团伙的任务就是将组织从境外打电话骗得的巨款，分别用不同的银行卡分拆存入，规避警方调查。

　　如何防范 警方提醒

　　警方提醒广大市民注意以下几个方面：如果电话欠费，电信公司会发送欠费催款单，而且电信部门通常是在月底和月初由电脑语音提示“电话欠款”，并非人工直接转接；当看到来电显示为公安机关号码或电信公司号码时，切勿轻信，因为这有可能是犯罪分子使用了任意显号软件设置的虚拟号码；如果真有退税政策出台，税务、财政部门会通过媒体发布权威信息，不会以电话的形式通知；如果对自己的消费账户有疑问，可到银行查询。各家银行设有24小时固定客服热线：农业银行95599、工商银行95588、中国银行95566、建设银行95559、农村信用社96336、银联95516；接到陌生电话时，注意核实对方真实身份，不可轻易汇款。 记者 段钦中 通讯员 易广丽