农发行井冈山市支行扎实推进反洗钱工作走深走实

　　大江网/吉安头条客户端讯 通讯员李艳报道：为贯彻落实好合规文化理念，不断夯实反洗钱基础工作，中国农业发展银行井冈山市支行采用“五个一”工作法，扎实推进反洗钱工作走深走实，进一步提升员工反洗钱工作水平，为该行高质量发展提供坚实基础。

　　召开一次专题会议。该行组织召开反洗钱工作专题会议，研究本行反洗钱工作开展情况，对2022年以来的反洗钱工作进行全面梳理，由行长总负责，分管副行长具体抓，反洗线岗位人员全面参与，压实主体责任，做到职责明确、各司其职、形成合力。

　　组织一场制度学习。为提高一线工作人员的反洗钱意识，熟练掌握和运用反洗钱技术和法律规范，该行开展反洗钱学习培训会，组织相关人员对上级行印发的一系列反洗钱文件制度进行学习，重点学习《反洗钱检查操作手册》《反洗钱实用手册》等制度规范，并开展反洗钱知识竞赛答题活动，以赛促学，明确工作重点和操作要点，切实提高能力水平。

　　开展一次尽职调查。认真落实好客户尽职调查制度，将客户尽职调查贯穿于客户管理工作各个环节。在单位开立结算账户时严格把关，认真审核营业执照、法人身份证、开户许可证及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，做好客户身份识别工作。在为单位客户办理支付结算等业务时，要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。该行对存量123名客户进行客户身份持续识别、风险等级评定等，建立客户身份信息台账，收集、完善、保存客户最新资料。

　　进行一次全面自查。明确由“三合一”专员对自查工作进行全过程监督，兼职风险合规专员履行好合规监督的工作职责，按时按质对自查工作进行验收。对于自查发现的问题，该行举一反三，立即整改，不断夯实合规基础，深化反洗钱工作“人人有责、人人尽责、人人守则”的理念。

　　举行一场宣传活动。通过LED滚动屏播放宣传标语、张贴反洗钱宣传海报、摆放反洗钱宣传资料等多种形式，不断增强反洗钱宣传的影响力度。同时，该行组织青年员工，设置咨询台发放宣传手册，向广大群众开展宣传并解答相关咨询，向社会公众讲解洗钱特征及危害，提示洗钱风险，号召公众远离洗钱犯罪，不断提升反洗钱意识。