爱上网(837312):第三届监事会第四次会议决议
时间:2023年04月10日 22:57:00 中财网
原标题:爱上网:第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码:837312证券简称:爱上网主办券商:东吴证券
苏州爱上网络科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年 4月 10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年 3月 31日以电话方式发出 5.会议主持人:钱勇科
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《2022年年度报告及年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》等相关规定,未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2022年度财务审计报告,编制了公司2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司2022年度审计报告,结合公司实际情况,编制了2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022年度利润分配预案》
1.议案内容:
本公司2022年年度权益分派预案为:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)。
具体详情参见公司于2023年4月10日披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
苏州爱上网络科技股份有限公司
监事会
2023年 4月 10日
中财网
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