八一钢铁：八一钢铁独立董事2022年度述职报告

　　2022年，公司不存在募集资金使用情况。

　　（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

　　公司严格按照薪酬制度和考核结果支付高管人员的薪酬，发放程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　（五）业绩预告及业绩快报情况

　　报告期内，公司能够按照《股票上市规则》的规定，及时、合规地发布了《2021年度业绩预增公告》《2022年半年度业绩预告》，所涉及的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据和指标不存在重大差异。

　　（六）聘任或者更换会计师事务所情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。本人认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。

　　（七）现金分红及其他投资者回报情况

　　报告期内，公司召开第七届董事会第二十次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配的议案》。鉴于公司2021年度实现盈利、但未分配利润仍为负值，未满足利润分配条件。为此，报告期内，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（八）信息披露的执行情况

　　报告期内，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，依据真实、准确、完整、及时、公平、有效的原则进行信息披露，努力提高公司透明度，确保投资者能及时、准确、全面地获取公司信息。

　　（九）内部控制的执行情况

　　报告期内，公司内部审计部门从社会责任、工程项目、采购业务、业务外包、合同管理、资产管理、人力资源等方面对公司2022年度开展了内部审计，有效发挥监督作用。公司的各项规章制度、业务操作流程得到有效执行，促进公司经营管理目标的实现，达到了公司内部控制的目标。

　　（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

　　公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据董事会专门委员会实施细则开展工作，对各自分属领域的事项分别进行审议并形成意见，运作规范。

　　（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

　　公司应当进一步完善法人治理结构，进一步提升治理层面的内控管理；同时，继续提升产品制造能力，调整产品结构，适应市场的需求，不断提高公司综合竞争力，促进企业稳健发展，为股东带来良好回报。

　　四、总体评价和建议

　　以上是本人在2022年度任职期间履职情况的汇报。作为公司的独立董事期间，本人一直忠实地履行自己的职责，严格按照各项法律法规及公司制度的规定和要求，始终保持客观、审慎、勤勉的工作态度，密切关注公司发展战略和经营运作模式，利用自己的专业知识和经验在公司重要事项决策时积极献言献策，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。在公司信息披露、关联交易等与投资者密切相关的事项上积极履行监督职责，切实维护公司及股东的利益。

　　在此，本人非常感谢公司管理层及其他工作人员对本人2022年度独立董事工作的支持。最后衷心祝愿公司繁荣昌盛，再创辉煌!

　　本报告需提交公司2022年年度股东大会。

　　请各位董事审议。

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　独立董事：张新吉

　　2023年4月14日