梨树刑侦成功打掉一“洗钱”犯罪团伙
“五一”假期期间,梨树县公安局刑侦大队放弃假期休息,在四平市公安局刑侦支队支持下,成功打掉一个为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙,团伙七名犯罪嫌疑人全部抓获归案。同时缴获涉案银行卡15张、涉案手机13部,查清涉案资金流水3200余万元。
诈骗团伙七名犯罪嫌疑人全部抓获归案(央广网发 受访单位供图)
寻线追踪发现幕后“大鱼”
4月23日,大队反诈中队在办理一起电信诈骗案件时,通过深度研判,发现重大案件线索。在刑警支队协调帮助下,确定嫌疑人为本人解某后,迅速判断出解某背后可能隐藏一个可以直接对话境外诈骗分子的“洗钱”团伙。因案件特殊,团伙成员的身份不明,刑警大队长王明山向崔振林副局长汇报后,立即成立了“4.22”专案组。随后,反诈中队长许中仁立即带领侦查员刘洋、云雷三人先行赶赴青岛市进行摸底侦查。侦查员经过四个日夜的化妆侦查、摸排跟踪,一个组织结构严密、分工职责明确的“洗钱”团伙逐渐浮出水面。抓捕工作刻不容缓,王明山大队长立即指派两个抓捕组前往支援。一组由副大队长张健带领冯靖博赶赴天津市宝坻区,二组由中队长韩宇带领房春阳赶赴浙江省舟山市同时收网。
一波三折跟踪困难重重
在一组抵达天津侦查后,发现嫌疑人解某特别狡猾,没有固定居住地址,侦查员一路对其追踪,发现解某当日驾驶车辆从天津又逃往河北省保定市,在河北保定短暂停留后,正在驾车逃回青岛。天津抓捕组随即连夜返回青岛,然而在解某下高速后驶入青岛李沧区一渔村后,就像人间蒸发一样消失得无影无踪。抓捕组当夜在该渔村附近寻找车辆至天亮未果,抓捕工作一度陷入僵局。此时,二组在浙江舟山也传来消息,其要抓捕的犯罪嫌疑人驾驶车辆也正逃往青岛方向,一路跟踪到青岛市黄岛区。经综合研判分析发现,该团伙很可能在青岛秘密汇合后,可能继续取款作案。
7名团伙成员同时落网
在青岛警方的配合下,三个抓捕组跟踪部分嫌疑人近八个多小时后,最终将该犯罪团伙的七名犯罪嫌疑人全部抓获。嫌疑人落网后均拒不交代其犯罪事实,办案人员决定在青岛公安局办案区连夜对犯罪嫌疑人进行突击审讯。在法制大队的指导下,侦查员结合视频监控、资金流水等证据,对犯罪团伙成员心理逐个被击破,一个缅北诈骗分子在境内外“洗钱”团伙责任分工逐渐明确,七名犯罪成员分别交代了自己犯罪行为。至此,梨树县公安局横跨三省五市,辗转一万多公里,成功打掉一个为缅甸诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。目前,七名犯罪嫌疑人已全部采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖之中。(梨树县公安局供稿)
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