创元科技： 独立董事年度述职报告

　　创元科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告                    创元科技股份有限公司       作为创元科技股份有限公司的独立董事，2022 年我们严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉尽职，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。       一、 出席会议情况                     独立董事出席董事会及股东大会的情况                                                   是否连续两           本报告期应           以通讯方式                   现场出席董               委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大 独立董事姓名    参加董事会           参加董事会                   事会次数                事会次数   次数   加董事会会   会次数            次数              次数                                                     议   梁俪琼       10      0       10          0     0     否      0   顾秦华       10      1       9           0     0     否      3   葛卫东       10      2       8           0     0     否      3   袁   彬     10      0       10          0     0     否      0 顾秦华先生担任董事会审计委员会委员。顾秦华先生、袁彬先生担任 董事会提名与薪酬委员会委员。按照公司《董事会战略委员会实施细 则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名与薪酬委员会 创元科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 实施细则》的规定，结合公司实际情况，参加了专门委员会会议，发 表了独立董事意见。    二、发表独立董事意见情况 独立意见，具体如下： 时会议，就关于为参股公司创元数码提供担保事项发表了事前认可意 见以及独立意见。 时会议，就关于向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。 年度提取各项资产减值准备的报告、2021 年度利润分配方案、公司 机构、关于对外担保、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对 外担保情况的专项说明等事项发表了独立意见。    就续聘天衡所为公司 2022 年度审计机构发表了事前认可意见。 时会议，就关于聘任公司副总经理的事项发表了独立意见。 时会议，就关于全资子公司远东砂轮收购新材料公司部分股权暨关联 交易以及关于提名第十届董事会非独立董事候选人事项发表了独立 意见。 创元科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告   就关于全资子公司远东砂轮收购新材料公司部分股权暨关联交易 事项发表了事前认可意见。 时会议，就关于参与投资设立苏州创元创业投资合伙企业（有限合伙） 暨关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。 为其子公司提供担保、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续 评估报告、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况 的专项说明等事项发表了独立意见。 时会议，就关于聘任公司财务总监事项发表了独立意见。 时会议，就关于会计政策变更、关于参与财务公司增资暨关联交易事 项发表了独立意见。   就关于参与财务公司增资暨关联交易事项发表了事前认可意见。    三、在 2022 年报中所做的工作    根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》 的规定，我们在公司 2022 年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了 相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。 公司 2022 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面地了 创元科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 解。 定公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作 计划。 划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。      公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘 书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董 事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。    四、保护中小股东合法权益方面所做的工作 市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行 信息披露，并对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行定期检查, 认为公司的信息披露真实、准确、及时、完整。同时，推动公司开展 投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者 的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。 均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，并及时与公司董事 会其他成员进行沟通；同时我们与经营管理层就公司经营管理重要事 项保持了沟通，了解了公司经营的重大事项和最新经营管理现状。 创元科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告    五、学习情况    在上市公司监管的相关法律法规不断推陈出新的背景下，为保证 独立董事在上市公司规范治理发挥应有的作用，我们不断对证券监管 部门最新法律法规进行学习，加深对相关法规尤其是证券监管部门最 新下发的通知和规范性文件对上市公司运作要求的认识和理解。通过 自身学习，提高了独立董事加强保护中小股东利益的意识。    六、其他工作情况 了解公司经营情况，为促进公司稳健经营尽到了自己应尽的责任。在 发挥独立董事的作用。    在此，感谢公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有 效配合和支持。    特此报告。 创元科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 （此页无正文，为创元科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报 告签字页）                    独立董事                          梁俪琼：                          顾秦华：                          葛卫东：                          袁     彬：                                     二○二三年四月七日 查看原文公告