非法骗汇62亿，全国最大骗汇案，上海大东江公司萧洪彬的瓜

　　文：森淼plus

　　在我国坚持零容忍的反腐反贪工作中，涉及到的巨贪金融大案中，萧洪斌参与的犯罪团伙骗汇，涉嫌金额高达62亿多，应该可以挤进前几名了。

　　

　　萧洪斌参与的骗取外汇案，被定为8-21骗汇案，利用味精冒充昂贵的“还原性辅酶”申报进口，骗取了19份报关单，目的是骗取外汇，由于涉及金额巨大，海南省公安厅为了彻查此案，成立了专案小组。

　　事情说到这里，就不得不提到一个重要人物，原海南省三亚海关的关长黄贵兴，这位关长有一个情妇叫李珊平，两人相识在1992年。

　　风流寡妇李珊平为了谋取更多的利益，利用美色成功的将黄贵兴拿下，两个人成为了情人关系。

　　

　　黄贵兴对李珊平宠爱有加，对她的话是言听计从，在1997年，他还赠送一套价值70万多万的120平的住宅楼给李珊平。

　　李珊平想做一笔大生意，找黄贵兴帮忙，她要使用保税仓。

　　保税仓是需要经过海关批准的储存货物的场所，外国货物不用办理繁琐的进口手续，就可以在保税仓长时间地储存。

　　保税仓里的货物暂时是不需要缴纳关税，进口货物再出口也不用纳税，建立保税仓的作用就是方便货主掌握时机出售货物，这样方便开展业务和进出口转口贸易的发展。

　　

　　1997年下半年，李珊平和陈跃亮接到萧洪斌的指示，要做一笔大生意，李珊平利用自己和黄贵兴的关系，找到有关公司要租用保税仓。

　　这也是黄贵兴在背后给她出的主意，她打着黄贵兴的旗号，威胁拥有保税仓的公司，如果不将仓库租给她，他就让黄贵兴停止该公司的保税仓业务。

　　谁敢得罪堂堂的海关关长，背靠着黄贵兴这位海关关长，陈跃亮和李珊平非常顺利的接手了，三亚对外经济开发公司及进出口贸易公司的保税仓库，为他们的假货生意找好了存放地点。

　　

　　接手了保税仓库，陈跃亮和李珊平的身份也随之一变，陈跃亮成为了三亚恒昌公司的总经理，李珊平成为了副经理。

　　萧洪斌让他们两个制造假货，骗取海关报关单，然后用报关单骗购外汇。

　　海关在保税仓库管理机制方面有漏洞，管理的政策法规执行的时候也存在着空挡，这就给套汇、逃汇者以空子可钻。

　　陈跃亮和李珊平为了维护海关的关系网，经常邀请黄贵兴带着三亚海关业务科的一位姓杜的科长吃饭，时间久了，关系都相处得不错。

　　

　　陈跃亮和李珊平这次的辅酶报关审批的过程中，海关负责检验的工作人员对货物提出过质疑，李珊平赶紧联系黄贵兴摆平。

　　黄贵兴通知工作人员，货物没有违反海关的有关规定，可以报关。

　　而小杜因为黄贵兴的面子，还有和陈跃亮关系相处的不错，索性睁只眼闭着眼的放行，为陈跃亮和李珊平的虚假报关大开方便之门。

　　报关单到手，下一步就要骗汇，但是陈跃亮担心报关单在外汇管理局那里会遇到麻烦，不予审批，无奈之下他再次让李珊平请黄贵兴出面。

　　

　　黄贵兴听从李珊平的安排，出面去外汇局沟通，他还是非常有面子的，很快外汇局就将684万美元，打到了三亚恒昌公司的账户上，他们的这波操作直接让国家的外汇流失。

　　陈跃亮为了答谢黄贵兴的倾力帮忙，将30万人民币作为好处费送给了他。

　　萧洪斌导演的这出骗汇大戏成功以后，开始了连续作案。

　　但是我国因为对外贸易的快速发展，外汇管理要求也随时发生变化。

　　萧洪斌和同伙林建新为了继续在骗汇这条路上牟取利益，套汇的手段也随之变化调整。

　　

　　1996年9月，萧洪斌利用万源公司，是上海外高桥保税区注册的公司，为了骗取外汇，他和同伙编造虚假发票、进口合同，制造假进口来购买外汇。

　　为了牟取高额利润，他们常常在万源公司加班到很晚，灯火通明的办公室里，忙碌的一群人不是为了正常的工作项目在加班，而是在办公室用英文打字机，打印虚假货物的名称和数量、购货金额。

　　这些伪造的虚假数据，打印在萧洪斌提供的，盖了外汇公司印章的空白合同或者发票上。

　　

　　伪造的这些进口合同、发票等单据，按照林建新的安排，交给同伙朱某、周某、何某、刘某、魏某、陆某、吴某等众人，然后这些人再以万源公司的名义去骗购外汇。

　　他们这个犯罪团伙分工明确，萧洪斌和林建新作为主谋人，骗取外汇这个生意，就是他们两个人商议确定的。

　　萧洪斌负责筹集骗购外汇的人民币资金，还有进口货物报关单等需要骗汇的工具，还要提供外汇人的名称和账号。

　　

　　林建新负责利用进出口贸易公司的方便条件，例如万源这样符合条件的公司，然后利用这样的公司伪造有关单据，提交到银行办理购买和付汇手续。

　　他们从事这项违法生意，从1996年8月到1998年9月案发，两年的时间，以伪造海关报关单、伪造虚假合同、虚假发票等造假商业单据，骗购外汇7.6亿美元，港币4660万。

　　

　　办案人员在审理案件的过程中，首先传讯了涉嫌骗取海关进口报关单的公司法人代表，而将保税仓在1997年就租给了三亚恒昌贸易有限公司，两家公司的法人代表对于进口报关的事情概不知情。

　　但是两家公司的法人代表也提供了有利线索，办案人员按照给出的名单继续追查。

　　当按照提供的线索，追查到三亚恒昌贸易有限公司的时候，该公司早已人去楼空，线索在这里中断了。

　　

　　按照提供的涉案人员名单，只有先抓住陈跃亮和李珊平，才能抓到后面的主犯萧洪斌和林建新。

　　为了抓住两位嫌疑人，办案人员兵分两路进行追查。

　　由于陈跃亮在案发后，切断了和所有关系人的联络，抓捕非常困难。

　　办案人员在陈、李的老家蹲守了三天三夜，并未发现二人踪迹。

　　在追查李珊平踪迹的时候，一份出国护照引起了办案人员的关注。

　　李珊平的护照上显示丈夫付某，但是追查下去发现付某的妻子并不是李珊平，而是李珊平的好友周某，以周某为突破口，得到了李珊平在海口两处详细的居住地址。

　　

　　办案人员火速赶往两处住宅，发现了留给周某两口子的一张纸条，要求他们帮忙保管好笔记本和录像带。

　　办案人员马不停蹄的追踪留下的笔记本和录像带，获得了重要的证物以后，在其中的一个笔记本中，李珊平详细记录了她和同伙的犯罪线索，还有涉案人员的名单。

　　9月8日，李珊平给周某带来口信，要求她将笔记本毁掉。

　　发现了李珊平的狐狸尾巴，办案人员继续追踪，通过跟踪调查李珊平的家人，终于发现了李珊平隐匿的地点。

　　

　　9月11日，李珊平落网被捕，在办案人员的审讯下，她开始交代她的同伙还有犯罪事实。

　　经过查实，从萧洪斌指使李珊平、陈跃亮，承包三亚两家公司的保税仓库开始，以某公司的名义共进口“还原型辅酶”约1225公斤，价格高达1.39亿美元。

　　而这些以味精冒充的还原性辅酶，进入保税仓库骗取了海关的报关单以后，以同样的价格分八批出口。

　　

　　十九单海关报关单中，其中有八单是由上海万源公司、利江公司、通发公司、三步公司共四家公司参与，是萧洪斌和林建新涉案的公司，共骗购外汇6420万美元。

　　狡猾的主谋在案发以后，在办案组追查的过程中，提前逃匿，将公司有关的账目、还有骗购外汇的单据都全部藏匿起来。

　　虽然主犯逃匿，但是办案组掌握的情况已经非常全面，在案犯可能会出现的地点布下了全方位通缉的法网。

　　

　　很快萧洪斌的助手魏某就被逮捕，他交代了涉案人员的详细名单，还有犯罪事实。

　　11月，萧洪斌团伙的另一主犯林建新，以为抓捕风头已过，悄然回到风评浪费的温州，被机场边防检查站的工作人员抓住。

　　经过对涉案人员的详细审查，从1996年9月开始的骗汇案，萧洪斌伙同林建新、陈虹等11名犯罪嫌疑人，以伪造海关报关单为手段，同时伪造虚假合同、发票等商业单据的方式骗购外汇，违反了国家关于非法买卖外汇的相关法律，已经构成严重的违法行为。

　　

　　常言道，君子爱财取之有道，萧洪斌等人这种非法敛财、钻法律法规空子牟取非法暴利的行为，无异于火中取栗，最终用牢狱之灾为自己的贪婪买单。

　　以这些人的聪明才智，完全可以正常经商赚钱，可惜聪明过了头，投机倒把、挑战法律底线，终究是聪明反被聪明害。

　　

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