古怪?男子飞上海花230万元买黄金,转头却放进公厕......
黄金、公厕、虚拟币
看似毫不相关的三者
因一起掩饰隐瞒犯罪所得案
相互串联了起来
街面交接、神秘包裹、公厕取物
以往在电视剧中见到的场面
竟在日常生活中真实上演
金店来了“豪爽客人”
2022年8月,上海多家金店都接待了一位神秘的客人,这位客人进店后就直奔柜台,向店员询问完当日金价及加工费后,便坐在凳子上不断发消息,坐了一会儿后便离开了。不多久,刚刚那位客人便再次到店,这次他没有犹豫,一次性购买了2公斤金条,临走时,客人再次开口:“你们再准备2公斤金条,我过会儿还要来的。”
因为店里的POS机有限额,所以为销售这4公斤金条,店员使用了多台POS机,而客人同样从塑料袋里掏出了多张银行卡进行支付,这也让店员对这位“豪爽”的客人和这笔大单印象深刻。
通过境外聊天软件获得行动“指令”。普陀区检察院供图 (下同)
只是“黄金代取小哥”
时间倒回几天前,朱某某给自己原来的“包工头”打去电话,想要点活干,对方表示最近工地停工,但自己可以介绍朱某某帮人家代拿黄金,具体怎么做会有人教的,报酬方面则无须担心。
朱某某毫不犹豫就答应了下来,购买了机票飞往上海。刚到上海的第二天,朱某某就接到了电话,让其到附近的花园取工作手机。他刚踏进花园,便有人主动迎上来,给他塞了一部手机,并让其继续等电话。拿到手机之后,朱某某一时有些懵,没一会儿电话便响了,朱某某接到了最新指令:去公共厕所拿放在塑料袋里的银行卡。
等取到袋子后,朱某某便前往金店“一掷千金”,成功变身店员眼中的大客户,但实际买多少、用哪张卡、刷多少钱、密码多少等信息,均是朱某某通过境外聊天软件从上家处得知的,自己不过就是一“跑腿小哥”。朱某某刚汇报完买到了黄金,电话又再次响起,对方要求其将黄金、电话、银行卡统一放回附近的公共厕所,并换取一台新的工作手机,包裹会有人接收的。
其实朱某某心里清楚,如此这般购买黄金,自己手上付出去的钱,想必不正当,但想想自己正缺钱,便没有拒绝跑腿。短短一周,朱某某刷走手上的9张银行卡中的电信诈骗被骗资金共计230万余元,累计购买了7公斤左右黄金。
什么人取走了金条?
每当朱某某放好金条,都会有不同的戴口罩、鸭舌帽的男子出现在身边,趁没人注意,快速将装有金条的垃圾袋取走,而他们最终都会在某酒店碰头。就这样,一个以詹某某为首,骆某某、於某等4人为帮手的“取货团队”浮出了水面。
到案后,詹某某等人如实作了供述。2022年8月,詹某某朋友用境外聊天软件联系他,希望其找人在上海帮忙取货。两人曾为狱友,相识多年,但平时都以绰号相称,互相不知道真实姓名,但这个朋友经常照顾詹某某及其家庭,詹某某很讲“朋友义气”,恰好自己要来上海做洋酒生意,身边也有人手,没多考虑便应了下来。对方通过境外聊天软件组建了聊天群,詹某某则准备了多台未经实名认证的工作手机交给团队成员,并将骆某某、於某等人拉入群中,只要朱某某买到了黄金,对方就会在群里发指示,骆某某等人便会按指示分别去公厕、绿化带、街边脚手架等隐蔽处取货。
等詹某某第一次看到几人拿回来的东西时,这才知道自己帮忙取的货物是黄金。对方见詹某某知道后,反倒问起詹某某是否有渠道可以卖掉,承诺会分给其货款的1.5%,但要求必须以虚拟币进行交易,这样比较隐蔽和安全。詹某某对这个朋友有一些了解,知道其日常出没缅甸等地,会做一些违法事,这次以这样的手段购买、出售黄金,肯定不是正常的投资行为。但其抱有一丝侥幸心理,自己并未直接参与购买黄金、交接等流程,又考虑到利益、朋友义气等因素,因此决定帮其处理这批黄金。8月底,詹某某至台州与买家碰面,交易价格比当天的国际金价还低,买家共计支付了38万余元虚拟币。到账后,詹某某将大部分的虚拟币转入了朋友提供的钱包账户,自己则留下了一部分作为团队酬劳。
检察官认为,詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》,犯罪事实清楚,证据确实、充分。
检察官提醒
不轻信来历不明的电话和信息,不管诈骗分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,筑牢自己的心理防线,不要轻易向对方透露自己个人及家庭成员的身份信息、银行账户等内容,保证自己银行账户内资金安全,不轻易向陌生人汇款。自己也要提高辨别能力,提高个人法治观念,依法自律,认真辨别他人的言行举止,提高防范意识,如果在日常生活中遇到此类“朋友”要求帮忙,也要坚决说不,千万不要为了一时小利和所谓朋友义气而触碰法律的红线。
谨防电信网络诈骗
电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为,通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员,伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位和招嫖等形式进行诈骗。随着科技的发展,一系列技术工具的开发出现和被使用,许多技术人员和一些平民借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的技术等实施的非接触式的诈骗可以说是迅速地发展蔓延,给人民群众造成了很大的损失。
电信网络诈骗的特点
电信网络诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。
犯罪分子作案手法翻新层出,千方百计编造各种虚假事实进行诈骗犯罪,从最初的“中奖”“消费”虚假信息,发展到“绑架勒索”“电话欠费”等虚构事实诈骗,甚至冒充电信工作人员、公安民警诈骗,欺骗性非常大,识别很困难,没有接收过诈骗信息的群众非常容易上当受骗。
电信诈骗常见套路
网络兼职刷单诈骗
随着科技的进步和网络的发展,网上购物十分流行,有些商家会雇佣“水军”进行刷单,提高销量和店铺的信誉,不少学生萌生了“刷单”兼职的想法,操作简单。犯罪分子抓住机会,以提供“网络兼职刷单”为名,利用人们急于寻求兼职且贪图小利的心理,通过QQ、微信、微博等即时聊天工具实施诈骗。因此,更需要童鞋们提高防诈骗意识,切勿落入“刷单网”。
校园贷类诈骗
校园贷本身是为学生服务的,由于监管不到位,不少校园贷平台一开始就走上了投机、欺骗的罪恶之路。尽管国家监管层出台了相关制止措施,但诈骗事件仍是屡禁不止。
在此小编提醒大家:不要轻易使用“校园贷”,这种借贷关系中隐藏着很大的风险和隐患,在校学生一般没有经济偿还能力,面对高额利息,会给个人甚至家人造成非常大的困扰。
在遭遇“校园贷”后注意保留相关证据,及时向警方报案;不要相信任何所谓的“官方来电”。第一时间寻找学校老师确认。
提供考题类诈骗
诈骗团伙通过非法渠道得到考生信息,然后给考生群发短信或者邮件,声称“能提供某某考试的试题、答案、也可以帮助改分,甚至是办假证”,一旦有受害人急于求成,试图作弊,按照犯罪分子的要求将钱款转入指定账户,就会被骗。
一定牢记
不轻信来历不明的电话和信息
不轻易透露个人信息和家人银行卡号
不向陌生人转账
网络链接不乱点
收到陌生链接不乱点
谨防进入虚假网站被骗财
全民反诈,假冒客服管家不轻信
原标题:《古怪?男子飞上海花230万元买黄金,转头却放进公厕......》
上一篇:抱娃参加研究生毕业典礼,同学和老师都为之喝彩,网友怒斥
下一篇:小学生作文《秘密》火了:当孩子开始写诗,就没大人什么事了
最近更新教育培训
- 丰林县:打好“组合拳” 稳岗促就业
- 进城务工人员随迁子女可在北京参加高职招考!今天17时截止——
- 政策|促进负责任创新与隐私保护:《科技伦理审查办法(试行)》解读
- 湖北教育行业微信9月TOP30榜:“湖北民族大学”等8个账号新晋榜单
- 晒课堂常规 看星湖学校促师生习惯养成
- “乡”味浓浓,侨后代千里返乡学潮菜
- 房车资讯:房车买个什么车好?正犹豫的你,请收下本篇测评!
- 张家界市总工会女职工芙蓉公益讲堂送课到永定区教师进修学校
- 广东2024年普通高考报名百问百答(一)
- “首批二孩”集中入学 看银川如何从容应对
- 【理通三迤】好品德造就干部好风尚
- 长春职业技术学院探索职教援外新路径
- 排名公开:贵阳精神病医院2023排名10月详情榜单
- 亳州教师勇救落水青年 彰显师者大爱
- 贵州省2023年下半年高等教育自学考试考前提示
- 10月17日起,贵州省2023年度全国社会工作者职业资格证书(纸质)可以领取啦!
- 四川北川:“羌山领头羊”计划让中学生成为科学实验的“研究者”
- 山东代表寄语妇女十三大丨刘莉:让巾帼之力在乡村振兴路上更加出彩
- “只要有孩子来读书,我就不会放弃”
- 原创国乒世界排名洗牌!王楚钦3项第1,张本智和暴跌,马龙第3难保
- 68125亿元!同比增长6%!山东前三季度“成绩单”出炉
- 文教融合共创未来
- 生态环境部、市场监管总局联合发布《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》
- 约老师轰22+12+7,掘金险胜灰熊!罗斯梦回巅峰,穆雷只打关键球
- 定档12月31日!2023深圳宝安马拉松报名今日开启