隆扬电子：2022年度董事会工作报告

　　11 《关于公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证报告的议案》

　　12 《关于公司会计政策变更的议案》（执行《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）和《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号））

　　13 《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　3 第一届董事会第十二次会议 2022 年 5月6 日 1 《关于公司2022年一季度财务报表审阅报告的议案》

　　4 第一届董事会第十三次会议 2022 年 10月 12 日 1 《关于公司2022年半年度审阅报告的议案》（容诚专字[2022]230Z2698号）

　　2 《关于聘请证券事务代表的议案》

　　3 《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

　　4 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　5 《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　5 第一届董事会第十四次会议 2022 年 11月21 日 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　（二）董事会对股东大会决议的执行情况

　　公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2022年召开了2次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

　　序号 会议届次 会议时间 议案内容

　　1 2021 年度股东大会 2022 年3 月24日 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　3 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　4 《关于公司最近三年审计报告的议案》

　　5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　6 《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

　　7 《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

　　8 《关于公司2021年董事薪酬的议案》

　　9 《关于公司2021年监事薪酬的议案》

　　2 2022年第一次临时股东大会 2022年10月28日 1 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　（三）董事会专门委员会运行情况

　　公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022年度，董事会审计委员会共召开2次会议、董事会战略委员会共召开0次会议、董事会提名委员会共召开0次会议、董事会薪酬委员会共召开1次会议。

　　（四）独立董事履职情况

　　公司2名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

　　三、2023年度董事会工作计划

　　2023年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

　　（一）市场开拓

　　公司将进一步拓宽既有的3C消费电子市场及客户群体，在巩固现有的优质客户资源、增强客户粘性的同时，积极开拓新的客户，并寻求旧有3C消费电子市场公司未有涉猎领域之客户，整合市场资源，继续挖掘旧产品新业务的机会；随着新能源汽车电子市场的蓬勃发展，公司将进一步拓展新能源汽车电子产品的应用项目，寻求新的业务增长点，将新能源汽车电子行业打造成为支撑公司发展的新业务领域。未来公司积极开拓国际市场队伍，以就近服务行业重要客户为原则，尽快完成国际市场布局，并释放产能，逐步推进公司国际化进程。

　　（二）技术研发

　　公司将持续加大研发投入，引进和培养优秀专业人才，并关注未来市场对屏蔽材料的发展要求，认真把握市场机遇，在将技术面从不同层次拓展；以市场需求和行业发展为导向，在产品研发、设计、检测等方面，不断提高自主创新能力。公司将通过研发新技术、优化产品设计、改善工艺流程等方面进一步提升研发效率、降低产品开发成本并加速产品的产业化。公司将新建研发中心，配套先进的研发和检测设备，完善和提升基础性研发、试制和检验检测平台，提高公司研发的产出率，提升公司的技术核心竞争力。同时，公司还将积极自主培养和引入高技术水平的研发人才，增强公司研发队伍的建设，以保持公司的竞争优势和可持续发展。

　　（三）推进公司募集资金投资项目建设，扩大公司经营规模

　　在新的一年中，董事会将继续积极推进公司募集资金投资项目建设，也将持续跟进管理层有关部门的工作，掌握并监控项目建设的进度，以期按时完成项目建设，助力公司打破产能瓶颈，同时有效降低公司经营成本，实现经营规模的良好扩张。

　　（四）企业文化及人力资源

　　公司将积极引进具有丰富经验的研发人才、技术人才和管理人才，并将外部人才引进与内部人才培养相结合，通过不断优化公司的人员结构，加快员工赋能，持续提升员工的工作能力、知识水平，提升干部的组织管理能力，人才、组织、系统全面提升，打造高执行力、高创造力、高协同力的组织文化，支撑公司全面发展战略。

　　隆扬电子（昆山）股份有限公司

　　董事会

　　2023年 3月24日