红河谷(839750)：2023年第一次临时股东大会决议

　　时间：2023年03月27日 16:27:14 中财网

　　原标题:红河谷:2023年第一次临时股东大会决议公告

　　

　　证券代码：839750 证券简称：红河谷 主办券商：光大证券

　　黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年3月27日

　　2.会议召开地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：陶涛

　　6.召开情况合法合规性说明：

　　本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序 等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数82,269,400股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

　　1.公司在任董事5人，列席5人；

　　2.公司在任监事3人，列席3人；

　　3.公司董事会秘书列席会议；

　　公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于成立黑龙江红河谷汽车贸易股份有限公司的议案》 1.议案内容：

　　为了进一步拓展公司的业务范围，寻求新的利润增长点，提高公司的综合竞争力，增强公司可持续发展能力，公司计划与黑河俄品多科技有限公司合作，在 黑河市注册成立控股子公司“黑龙江红河谷汽车贸易股份有限公司”（暂定名， 以实际注册名称为准）。

　　该公司注册资本 10,000,000.00元人民币，其中黑龙江红河谷汽车测试股份 有限公司以现金形式出资 7,000,000.00元人民币，占公司注册资本比例为 70%； 黑河俄品多科技有限公司以现金形式出资 3,000,000.00元人民币，占公司注册资本比例为 30%。公司注册地为：黑龙江省黑河市合作区中小企业创业服务中心。

　　经营范围为：货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车新车销售；新能源汽 车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生 产测试设备销售；新能源原动设备销售；电车销售；汽车装饰用品销售；汽车零 配件批发；二手车交易市场经营；机动车检验检测服务；认证服务；集中式快速 充电站；燃气汽车加气经营；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术研究和试验发展；会议及会展服 务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；机动车驾驶员培训；机动车鉴定评 估；小微型客车租赁经营服务；机械设备销售（具体经营范围以公司注册地市场 监督管理局颁发的《营业执照》为准）。

　　上述议案需要按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 的相关要求进行公告，相关公告详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数24,386,818股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3.回避表决情况

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东天狼星控股集团有限公司、黑河众鑫投 资合伙企业（有限合伙）、天宁集团有限公司回避表决。

　　三、备查文件目录

　　《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

　　黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

　　董事会

　　2023年 3月 27日

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