万和科技(837305)：2022年年度股东大会决议

　　时间：2023年03月28日 16:09:32 中财网

　　原标题:万和科技:2022年年度股东大会决议公告

　　

　　证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券

　　深圳市万和科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年3月24日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长曹东生

　　6.召开情况合法合规性说明：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数18,436,047股，占公司有表决权股份总数的 68.70%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

　　1.公司在任董事7人，列席6人，董事周泓宇因工作出差缺席；

　　2.公司在任监事3人，列席3人；

　　3.公司董事会秘书列席会议；

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　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于公司 2022年度审计报告的议案》

　　1.议案内容：

　　审议公司 2022 年度审计报告。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（二）审议通过《关于 2022年董事会工作报告的议案》

　　1.议案内容：

　　董事长曹东生先生对公司 2022年董事会运行情况做具体报告，并对公司2023年董事会工作做规划。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（三）审议通过《关于 2022年监事会工作报告的议案》

　　1.议案内容：

　　监事会主席黄晨庆对公司2022年监事会工作做具体报告。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（四）审议通过《关于公司 2022年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容：

　　审议公司 2022年度报告及年度报告摘要。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（五）审议通过《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》

　　1.议案内容：

　　审议公司 2022年度财务决算报告。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（六）审议通过《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》

　　1.议案内容：

　　审议公司 2023年度财务预算报告。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（七）审议通过《关于公司 2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

　　1.议案内容：

　　由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH2023SZAA2F0018的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（八）审议通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》

　　1.议案内容：

　　公司2022年度不进行利润分配。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

　　1.议案内容：

　　公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十）审议通过《关于 2022年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》 1.议案内容：

　　根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件，公司董事会编制了截至2022年12月 31日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司 2023年 3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《深圳市万和科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十一）审议通过《关于 2022年非经常性损益明细表的专项说明的议案》 1.议案内容：

　　由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH2023SZAA2F0020的《深圳市万和科技股份有限公司2022年度非经常性损益明细表的专项说明》。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十二）审议通过《关于的议案》

　　1.议案内容：

　　由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH/2023SZAA2B0039的《内部控制鉴证报告》。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十三）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：

　　由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH2023SZAA2F0019的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十四）审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 1.议案内容：

　　公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：文翰、杜彩霞

　　（三）结论性意见

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件目录

　　《深圳市万和科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

　　深圳市万和科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年 3月 28日

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