广州塔(870972)：关联交易公告（海洋馆升级改造工程总承包）

　　时间：2023年03月22日 20:37:05 中财网

　　原标题:广州塔:关联交易公告（海洋馆升级改造工程总承包）

　　

　　证券代码：870972 证券简称：广州塔 主办券商：中信建投

　　广州塔旅游文化发展股份有限公司关联交易公告

　　（海洋馆升级改造工程总承包）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　本次关联交易为偶发性关联交易。

　　为顺利推进海洋馆项目，广州塔公司三级子公司广州海洋馆运营管理有限公司（以下简称“海洋馆公司”）委托广州市新中轴建设有限公司（以下简称“新中轴公司”）承担海洋馆升级改造工程项目的建设管理工作。新中轴公司按不超过项目概算要求组织开展海洋馆升级改造工程项目施工总承包招标工作，最终确定合作方为广州城投房屋建筑工程有限公司（以下简称“房建公司”）。因房建公司为市城投集团全资三级子公司，为广州塔关联方，中标交易金额约8,669万元。

　　（二）表决和审议情况

　　公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于广州塔公司三级子公司海洋馆公司选定关联方广州城投房屋建筑工程有限公司为项目施工总承包暨关联交易的事项》。

　　表决情况：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 3票。

　　回避表决情况：董事长李洪涛、董事罗玖、董事李明华为关联董事，回避表决。

　　公司现任独立董事王晓华先生、陈海权先生、曾萍先生对本项议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

　　二、关联方基本情况

　　1. 法人及其他经济组织

　　名称：广州城投房屋建筑工程有限公司

　　住所：广州市海珠区礼岗路 2号之 1,之 2,一,二楼（二楼之九）（仅限办公）注册地址：广州市海珠区礼岗路 2号之 1,之 2,一,二楼（二楼之九）（仅限办公）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：对外承包工程；市政设施管理；以自有资金从事投资活动;工程管理服务；城市绿化管理;园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁等。

　　法定代表人：吴凯旋

　　控股股东：广州市城市建设投资集团有限公司

　　实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

　　关联关系：广州海洋馆运营管理有限公司是广州塔公司的三级全资子公司。

　　广州城投房屋建筑工程有限公司是广州市城市建设投资集团有限公司的三级全资子公司。广州市城市建设投资集团有限公司是广州塔公司的控股股东，持有公司 90%的股份，故广州城投房屋建筑工程有限公司是广州塔公司的关联方。

　　信用情况：不是失信被执行人

　　三、定价情况

　　（一）定价依据

　　通过广州公共资源交易中心平台公开招标评选确定施工总承包方。

　　（二）交易定价的公允性

　　公开招标，交易公允。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）项目概况

　　广州海洋馆升级改造工程项目总建筑面积 21353平方米(含海洋馆 17639.3平方米、海洋科普馆 737.9平方米、新增入口雨棚两处共 53平方米、海狮馆及看台 2826.8平方米、涵洞 96平方米)，涵盖动物展示、海豚表演等项目，是传统海洋馆类型:建筑高度 16.4米，最大单跨 20米。

　　（二）承包范围

　　包括但不限于建筑(不含建筑外立面面层、外立面主题包装)、边坡挡墙、结构、涵洞、机电(含室内面客区消防机电末端)、智能化、外立面泛光照明、园林景观、室内装修(不含室内面客区域)、室内照明(不含室内面客区域)、缸内防水、冷库等。具体详见发包人提供的图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容。

　　发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整。

　　（三）合同价款

　　本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

　　本合同价款含税总价为人民币 86,687,256.12元。

　　五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次关联交易的目的

　　该关联交易是为了满足公司项目建设的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

　　（二）本次关联交易存在的风险

　　上述日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

　　本次交易是公司正常生产经营所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他股东的利益。

　　六、备查文件目录

　　《广州塔旅游文化发展股份有限管理公司第三届董事会第五次会议决议》

　　广州塔旅游文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年 3月 22日

　　中财网