金力永磁

　　股东大会通知  公告日期:2023-05-05 公司名称金力永磁

　　公告日期2023-05-05

　　会议类型年度股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于的议案》

　　2.00 《关于的议案》

　　3.00 《关于公司2022年度报告、报告摘要及2022年度业绩的议案》

　　4.00 《关于的议案》

　　5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　6.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

　　7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　9.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　10.00 《关于变更公司注册资本及修订的议案》

　　11.00 《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》

　　12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　13.00 《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

　　14.00 《关于修订公司治理制度的议案》

　　14.01 《江西金力永磁科技股份有限公司股东大会议事规则》

　　14.02 《江西金力永磁科技股份有限公司董事会议事规则》

　　14.03 《江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度》

　　15.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　15.01 非独立董事候选人梁敏辉

　　15.02 非独立董事候选人薛乃川

　　15.03 非独立董事候选人李晓光

　　16.00 《关于独立董事期满离任暨补选第三届董事会独立董事的议案》

　　16.01 独立董事候选人朱玉华

　　16.02 独立董事候选人曹颖

　　审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案

　　股东大会通知  公告日期:2023-05-05 公司名称金力永磁

　　公告日期2023-05-05

　　会议类型特别股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　审议内容利润分配方案

　　股东大会通知  公告日期:2022-08-09 公司名称金力永磁

　　公告日期2022-08-09

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

　　审议内容

　　股东大会通知  公告日期:2022-04-12 公司名称金力永磁

　　公告日期2022-04-12

　　会议类型年度股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于的议案》

　　2.00 《关于的议案》

　　3.00 《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩的议案》

　　4.00 《关于的议案》

　　5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

　　7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　9.00 《关于调整第三届董事会非独立董事津贴的议案》

　　10.00 《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》

　　11.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　12.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　13.00 《关于变更公司注册资本及修订的议案》

　　14.00 《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》

　　15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案

　　股东大会通知  公告日期:2021-12-09 公司名称金力永磁

　　公告日期2021-12-09

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于变更公司注册资本及修订的议案》

　　2.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　3.00 《关于聘请2021年度境外审计机构的议案》

　　审议内容

　　股东大会通知  公告日期:2021-07-03 公司名称金力永磁

　　公告日期2021-07-03

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

　　2.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　2.02 发行时间

　　2.03 发行方式

　　2.04 发行规模

　　2.05 定价方式

　　2.06 发行对象

　　2.07 发售原则

　　3.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市决议有效期的议案》

　　4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　5.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》

　　7.00 《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》

　　8.00 《关于按照H股上市公司要求修订的议案》

　　9.00 《关于修订境外上市外资股(H股)发行后适用的公司治理内部管理制度的议案》

　　9.01 《江西金力永磁科技股份有限公司股东大会议事规则》

　　9.02 《江西金力永磁科技股份有限公司董事会议事规则》

　　9.03 《江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度》

　　9.04 《江西金力永磁科技股份有限公司关联交易管理制度》

　　9.05 《江西金力永磁科技股份有限公司对外担保管理制度》

　　9.06 《江西金力永磁科技股份有限公司对外投资管理制度》

　　9.07 《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理办法》

　　10.00 《关于按照H股上市公司要求修订的议案》

　　11.00 《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》

　　12.00 《关于补选公司独立董事的议案》

　　13.00 《关于向香港公司注册处申请注册为非香港公司的议案》

　　14.00 《关于变更公司注册资本及修订的议案》

　　15.00 《关于全资子公司投资建设年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目的议案》

　　审议内容利润分配方案,增发新股的议案

　　股东大会通知  公告日期:2021-03-19 公司名称金力永磁

　　公告日期2021-03-19

　　会议类型年度股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于的议案》

　　2.00 《关于的议案》

　　3.00 《关于的议案》

　　4.00 《关于的议案》

　　5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　6.00 《关于的议案》

　　7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　9.00 《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》

　　10.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

　　11.00 《关于变更公司注册资本及修订的议案》

　　12.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　12.01 《关于修订的议案》

　　12.02 《关于修订的议案》

　　12.03 《关于修订的议案》

　　12.04 《关于修订的议案》

　　12.05 《关于修订的议案》

　　12.06 《关于修订的议案》

　　12.07 《关于修订的议案》

　　12.08 《关于修订的议案》

　　12.09 《关于修订的议案》

　　13.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　14.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　14.01 提名蔡报贵先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　14.02 提名胡志滨先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　14.03 提名李忻农先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　14.04 提名李飞先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　14.05 提名黄伟雄先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　14.06 提名吕锋先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　15.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　15.01 提名尤建新先生为第三届董事会独立董事候选人

　　15.02 提名陈占恒先生为第三届董事会独立董事候选人

　　15.03 提名袁太芳先生为第三届董事会独立董事候选人

　　16.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　16.01 提名苏权先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

　　16.02 提名李华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

　　审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案

　　股东大会通知  公告日期:2020-12-29 公司名称金力永磁

　　公告日期2020-12-29

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　审议内容

　　股东大会通知  公告日期:2020-08-10 公司名称金力永磁

　　公告日期2020-08-10

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票,征集投票

　　议题1.00 《关于公司及其摘要的议案》

　　2.00 《关于公司的议案》

　　3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

　　4.00 《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》

　　审议内容

　　股东大会通知  公告日期:2020-05-25 公司名称金力永磁

　　公告日期2020-05-25

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01 发行的股票种类和面值

　　2.02 发行方式和时间

　　2.03 发行对象及认购方式

　　2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

　　2.05 发行数量

　　2.06 限售期

　　2.07 募集资金数量及用途

　　2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

　　2.09 上市地点

　　2.10 决议有效期

　　3.00 《关于公司的议案》

　　4.00 《关于公司的议案》

　　5.00 《关于公司的议案》

　　6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

　　8.00 《关于公司的议案》

　　9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　10.00 《关于向银行新增申请授信额度的议案》

　　审议内容增发新股的议案

　　股东大会通知  公告日期:2020-03-24 公司名称金力永磁

　　公告日期2020-03-24

　　会议类型年度股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于的议案》

　　2.00 《关于的议案》

　　3.00 《关于的议案》

　　4.00 《关于的议案》

　　5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》

　　7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

　　8.00 《关于的议案》

　　审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案

　　股东大会通知  公告日期:2019-11-06 公司名称金力永磁

　　公告日期2019-11-06

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　2.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　审议内容

　　股东大会通知  公告日期:2019-03-08 公司名称金力永磁

　　公告日期2019-03-08

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00《关于公司的议案》

　　审议内容

　　股东大会通知  公告日期:2019-02-01 公司名称金力永磁

　　公告日期2019-02-01

　　会议类型年度股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 《关于的议案》

　　2.00 《关于的议案》

　　3.00 《关于的议案》》

　　4.00 《关于的议案》

　　5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》

　　7.00 《关于补选监事的议案》

　　8.00 《关于的议案》

　　9.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　10.00 《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　11.00 《关于修订的议案》

　　12.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　13.00 《关于公司的议案》

　　13.01 本次发行证券的种类

　　13.02 发行规模

　　13.03 票面金额和发行价格

　　13.04 存续期限

　　13.05 债券利率及定价方式

　　13.06 还本付息的期限和方式

　　13.07 转股期限

　　13.08 转股价格的确定及其调整

　　13.09 转股价格向下修正条款

　　13.10 转股数量确定方式

　　13.11 赎回条款

　　13.12 回售条款

　　13.13 转股后的股利分配

　　13.14 发行方式及发行对象

　　13.15 向原股东配售的安排

　　13.16 债券持有人及债权持有人会议

　　13.17 募集资金用途

　　13.18 担保事项

　　13.19 募集资金存管及存放账户

　　13.20 本次发行的有效期

　　14.00 《关于公司的议案》

　　15.00 《关于公司的议案》

　　16.00 《关于公司的议案》

　　17.00 《关于公司的议案》

　　18.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

　　19.00 《关于公司的议案》

　　20.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　21.00 《关于公司的议案》

　　审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案