中南建设：股票期权激励计划

　　        江苏（）集团股份有限公司五届董事会十三次会议于 2011 年 11 月 21 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2011 年 11 月 24 日在江苏海门常乐镇中南大厦十二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席和授权出席董事共计 9 人。会议由公司董事 长陈锦石先生主持。

　　    本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　    与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

　　    一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

　　    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　    作为股票期权激励计划的激励对象，沈国章、智刚、陈小平、张晓军作为关联董事，对本议案回避表决。中南建设股票期权激励计划 （草案修订稿）摘要请见2011年11月26日在《中国证券报》、《证券 时报》和《上海证券报》刊登的《江苏中南建设集团股份有限公司股 票期权激励计划（草案修订稿）摘要》，全文请见同日在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司股

　　票期权激励计划（草案修订稿）》。

　　    本计划已完成备案工作，中国证券监督管理委员会对计划无异议。本计划尚需提交股东大会审议。

　　    独立董事对本计划发表了独立意见，详情请见同日在上述媒体公 布的《江苏中南建设集团股份有限公司第五届董事会独立董事关于江 苏中南建设集团股份有限公司股票期权计划（草案修订稿）的独立意 见》。 

　　  二、审议通过了江苏中南建设集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法

　　    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　    作为股票期权激励计划的激励对象，沈国章、智刚、陈小平、张晓军作为关联董事，对本议案回避表决。详见 2011 年 11 月 26 日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的 《江苏中南建设集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》   

　　三、审议通过了关于召开二○一一年第一次临时股东大会的议案

　　    表决结果：同意９票，反对 0 票，弃权 0 票

　　    召开情况请见 2011 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公布的临时股东大会通知。  

　　        股权激励名单 序号 激励对象 职务 数量（万份） 占激励总量的比例 备注 1 沈国章 公司副董事长 74.14 2.471%  2 智刚 公司董事、副总经理、董秘、  163.10  5.437%  3 陈小平 公司董事、副总经理、房地产事业部常务副总经理 165.57 5.519%  4 张晓军 公司董事分管商务合作 148.27 4.942%  5 周泽华 公司董事长助理（总承包业务） 17.30 0.577%  6 周平平 公司董事长助理（房地产商业、酒店项目） 17.30 0.577%  7 李心原 公司董事长助理（房地产综合计划管理） 17.30 0.577%  8 朱永升 公司董事长助理（房地产市场拓展管理） 17.30 0.577%  9 朱自庆 公司董事长助理（房地产营销策划管理） 24.71 0.824%  10 沈士平 公司人力资源部总监 135.91 4.530%  11 何涛 公司战略企划部总监 103.79 3.460%  12 樊晓燕 公司行政管理部总监 103.79 3.460%  13 施锦华 公司资金部副总监 103.79 3.460%  14 茅振华 公司财务总监 61.78 2.059%  15 张亦华 公司信息管理部总监 29.65 0.988%  16 赵桂香 公司监察审计部总监 29.65 0.988%  17 钱军 公司财务部执行总监兼总承包公司财务总监 29.65 0.988%  18 沈兵 公司法务部总监 24.71 0.824%  19 侯海泉 总承包公司总经理 74.14 2.471%  20 刘耀 总承包公司副总经理（常务副总） 37.07 1.236%  21 陶燕 工程预算、工程结算审计）  29.65  0.988%  22 袁水清 总承包公司副总经理（负责行政人事后勤） 29.65 0.988%  23 施建宙 总承包公司副总经理(负责施工经营管理、安全生产) 29.65 0.988%  24 蔡建平 总承包公司副总经理（负责总承包市场拓展） 49.42 1.647%  25       徐军       工程装饰）总承包公司副总经理（负责   49.42          1.647% 26 陈永乐 总承包公司副总经理（负责料具机械设备） 29.65 0.988%  27 董年才 总承包公司副总经理（负责设计、施工技术） 29.65 0.988%  28 汤云辉 总承包公司副总经理兼钢结构公司董事长 29.65 0.988%  29 陆红卫 总承包公司副总经理兼青岛分公司经理 29.65 0.988%  30 薛鼎石 总承包公司副总经理兼宁淮分公司经理 29.65 0.988%  31 叶汉忠 总承包公司副总经理兼济南分公司经理 29.65 0.988%  32 胡红卫 总承包公司副总经理兼北京分公司经理 29.65 0.988%  33 吴建兴 总承包公司总经济师 24.71 0.824%  34 张学义 总承包钢结构公司总经理 17.30 0.577%  35 张锦标 总承包南通分公司经理 24.71 0.824%  36 袁胜利 总承包西安分公司经理 24.71 0.824%  37 陆耀法 总承包海南分公司经理 24.71 0.824%  38 汤东健 总承包天津分公司经理 24.71 0.824%  39 高小军 总承包上海分公司经理 24.71 0.824%  40 朱挺峰 总承包营口分公司经理 24.71 0.824%  41 王小荣 总承包成都分公司经理 24.71 0.824%  42 肖健 总承包全预制构件公司经理 17.30 0.577%  43 孙园林 总承包海外公司经理 17.30 0.577%  44 陈海忠 安装公司总经理 49.42 1.647%  45 陆志超 安装公司副总经理（负责技术） 24.71 0.824%  46 陆亚俊 安装公司副总经理（负责经营） 24.71 0.824%  47 杨晓东 安装公司副总经理（负责人事行政） 24.71 0.824%  48 陈伟 安装公司副总经理（负责预算） 24.71 0.824%  49 张平 安装公司副总经理（负责材料） 24.71 0.824%  50 王晓峰 安装公司技术总监 17.30 0.577%  51 沈耀平 安装公司天津分公司经理 17.30 0.577%  52 施旭东 安装公司青岛分公司经理 17.30 0.577%  53 蔡建岳 安装公司北京分公司经理 17.30 0.577%  54      管觉平      安装公司南通分公司经理     17.30          0.577%

　　55 沈学忠 安装公司济南分公司经理 17.30 0.577%  56 施立新 房地产事业部副总经理（负责工程管理） 29.65 0.988%  57 顾飞宇 房地产事业部副总经理（负责长江以南市场拓展） 29.65 0.988%  58 刘凯 房地产事业部副总经理（负责长江以北市场拓展） 29.65 0.988%  59 曹力 房地产事业部副总经理（负责项目设计管理） 29.65 0.988%  60 蒋光琳 房地产事业部副总经理（负责房地产商业招商） 61.78 2.059%  61 蔡凯宁 房地产事业部总经理助理 17.30 0.577%  62 李萍 房地产事业部人事总监 19.77 0.659%  63 高潮 房地产事业部营销总监 19.77 0.659%  64 乐奇 房地产事业部企划总监 19.77 0.659%  65 余明 房地产事业部财务总监 19.77 0.659%  66 戴锦辉 房地产事业部成本总监 19.77 0.659%  67 钱江 房地产事业部物业总监 19.77 0.659%  68 蒋允忠 房地产华城项目公司总经理 24.71 0.824%  69 孙永刚 房地产青岛海湾新城项目公司总经理 24.71 0.824%  70 朱伟洪 房地产青岛中南世纪城项目公司总经理 24.71 0.824%  71 肖华 房地产南充项目公司副总经理（主持工作） 17.30 0.577%  72 杜福来 房地产营口项目公司总经理 24.71 0.824%  73 曹永忠 房地产南通新世界项目公司总经理 24.71 0.824%  74 刘宁 房地产南通新世界项目公司副总经理（负责商业、酒店建设施工现场管理） 24.71 0.824%  75 孟凡中 房地产菏泽项目公司总经理 24.71 0.824%  76 唐晓东 房地产文昌项目公司总经理兼海南区域总经理 24.71 0.824%  77 黎旭 房地产花城项目公司总经理 24.71 0.824%  78 施建华 房地产苏州城市公司总经理 24.71 0.824%  79 朴京泽 房地产寿光城市公司总经 24.71 0.824%  理

　　80 旃跃 房地产盐城项目公司董事长、总经理 24.71 0.824%  81 薛鼎生 园林公司总经理 17.30 0.577%  82 黄云彬 中南防水公司总经理 17.30 0.577%  83 倪向阳 混凝土公司总经理 17.30 0.577%  84 刘振来 中南国际置业公司董事长、总经理 17.30 0.577%