涉案540余万元全部追回，湖北武汉东西湖警方破获特大养老诈骗案

　　9月26日上午，在东西湖区“夏季治安·雷火”专项行动涉案赃款赃物发还仪式上，武汉市公安局东西湖区分局向一起特大养老诈骗案受害者返还被骗款项，总额达到540余万元。

　　该案发于两年前，武汉一家企业在未获得东西湖一家工业园产权的情况下，违规将工厂装修成养老公寓样板间，虚构养老公寓项目，对外发布“东西湖康养中心”公寓预售的信息。

　　后该公司将销售委托给一网络虚拟货币玩家，吸引了1000余人，该虚拟货币会员以每套5000元的价格认购，认购者均为中老年人。

　　经过缜密侦查，东西湖警方一举捣毁该违法犯罪团伙，后经过连续4次追赃，将受骗群众的540万元的赃款全额追回，目前正在有序退款中。

　　未获工业园产权，违规将工厂装修成养老公寓

　　去年8月，东西湖警方接到上级下发的一条可能涉及养老诈骗的线索，该线索显示不断有不同的人以5000元整的金额向同一个银行账号转账，且转账的人群以老年人居多。

　　接到线索后，东西湖警方高度重视，分局刑侦大队立刻组建专班开展摸排，经过侦查发现，所有的线索均指向位于东西湖辛安渡办事处的东新安工业园，工业园内有养老公寓正在对外出售。

　　刑侦大队副大队长曹冲带领民警宗四海前往该养老公寓实地勘察，却发现是一处空闲工业厂房，仅园区1号楼有两间房被装修成养老公寓样板间，根本没有所谓的养老公寓项目。

　　为了弄清真相，专班民警又前往相关单位进行查询，发现该工业园土地性质居然为工业用地，没有建设养老公寓的资质。民警又前往区自然资源和规划局进一步查询发现，该工业园所在地块土地性质未做变更，仍为工业用地。

　　在侦查期间得知，2021年上半年，有一家名叫武汉万企通企业管理咨询有限公司欲在园区违规修建养老公寓，且多次带客户前来看房。在此期间，辛安渡办事处进行了多次制止和政策宣传。

　　通过进一步侦查，武汉万企通企业管理咨询有限公司于2017年注册成立，公司负责人张某于2020年8月购买了东新安工业园1.2.3号楼股权，与工业园股东沈某签订了股权转让协议，不过张某一直未将合同履行完毕，亦未取得沈某股权和东新安工业园产权。

　　2021年6月，张某伙同徐某、潘某在没有取得东新安工业园产权和东西湖区民政、国土、规划、消防等部门任何相关审批手续的情况下，违规将新东安工业园1号楼两间房装修成养老公寓样板间，虚构养老公寓项目，吸引客户看房，并对外大肆宣传该公司已“收购”武汉东新安实业有限公司，发布“东西湖康养中心”公寓预售的信息，进行虚假宣传，以吸引客户购房。

　　网络虚拟货币可抵扣房款，千余购房者被骗540余万元

　　2021年10月，张某经中间人介绍，将虚构的“东西湖康养中心”的公寓销售任务外包给外号叫“闪姐”的人，并按每拉一名客户认购一套公寓房1000元的价格给予闪姐提成。

　　获得销售权后，闪姐又发展多位下线，以每拉一名客户认购一套公寓房，给予200元至500元不等的提成奖励。该销售团队对外宣称，每人限购一套养老公寓，只需交纳5000元即可认购一套公寓，后续房款可使用某网络虚拟货币抵扣。

　　原来，“闪姐”是国内某网络虚拟货币的大佬，有2万多人跟着她一起炒币。销售人员通过在该网络虚拟货币交易的社交群内发布售房宣传广告，并将有购买意向的客户约到公司，有专人负责接待、项目宣传、答疑讲解等。

　　为此，还针对该虚拟货币玩家制定了一项特别的销售策略：承诺会员可凭借手中的虚拟币抵房款。

　　“比如一套40平方米的房子总价20万元，可以用虚拟币抵扣30%房款。”去年8月，该网络虚拟货币玩家宋某在群内看到相关宣传信息后，抱着看一看的心态去实地考察了一下养老公寓项目。宋某回忆说，到工业园后，工作人员带他去参观了样板间，看到公寓内有棋牌室、音乐室、人工湖等设施。

　　“最重要的是，看到他们出示《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》等‘五证’，这就彻底打消了我的疑虑。”经过考察，宋某现场认购了两套房，交付了1万元订金。按照项目进度，宋先生在2023年12月就可办理入住。然而，不到一个月，去年9月初，宋某就接到东西湖警方来电，称其陷入了一场骗局，他这才如梦方醒。

　　和宋先生一样，自2021年10月起，该团伙共计诱骗1000余名中老年人以虚拟货币抵扣贷款诱惑认购了“东西湖康养中心”的公寓房，涉案金额共计540余万元，有的老人甚至认购了20多套。

　　警方一举捣毁涉案团伙，连续4次进行追赃挽损

　　东西湖警方经过缜密侦查，确定了该团伙的违法犯罪行为，在锁定犯罪嫌疑人后，于2022年10月27日，在汉口一写字楼将该团伙一举抓捕归案。在抓捕现场，一块黑板上还详细写着如何给前来的购房者讲解“关于项目土地性质的问题”。民警宗四海表示，所谓齐全的“五证”是伪造的，该网络虚拟货币早在2016年就被国家相关部门认定为涉嫌传销性质的诈骗。

　　为了追回受骗钱款，尽最大可能减少人民群众的损失，办案民警宗四海运用认罪认罚和追赃挽损相结合的司法引导模式，努力推动犯罪嫌疑人退缴赃款、退赔损失。

　　民警主动告知犯罪嫌疑人认罪认罚的权利义务，并与其家属、辩护人进行了沟通引导，通过释法说理阐明认罪退赔的利害关系，敦促犯罪嫌疑人主动退赔赃款。办案民警前后四次进行了追赃后，最终使得犯罪嫌疑人将骗取的540余万元群众资金全部追回。

　　今年2月9日，东西湖法院刑事审判庭受理张某等人非法吸收公众存款一案，组成合议庭于3月7日公开开庭审理该案，判决表示张某等人打着投资“东西湖康养中心”养老公寓的旗号，未经有关部门依法批准，不具有房产销售的真实内容，以售后包租等方式非法吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。9月13日，武汉市中级人民法院二审判决生效。

　　9月23日，东西湖法院执行局受理该案退赔执行案件，根据东西湖区公安分局提交的审计报告，迅速收集整理1000余名受害人信息，法院将会同警方逐一联系并登记领款账户信息，将通过“云发放”形式将全部资金退赔到位。

　　东西湖警方介绍，近年来，在巨大的养老需求面前，以“养老”为名的诈骗行为时有发生，“养老理财”“养老服务”等诈骗手段花样百出，保健品诈骗、“养老投资”诈骗、虚构家人出意外诈骗、旅游类诈骗层出不穷，广大老年人切勿贪小便宜，不要将个人信息告诉他人，要擦亮眼睛，多跟自家人、社区民警等沟通，坚持“不轻信、不透露、不转账、及时报警”原则，使用智能手机的老年消费者一定要安装国家反诈中心APP，让它帮忙守护“钱袋子”。

　　警方提醒，子女们要多与老年人沟通，经常向老年人宣传防范诈骗知识，与父母约定大额支出多与子女商量等。如果发现老人被骗，应耐心劝导，及时止损，并立即拨打110报警。如果需要咨询或举报涉诈可疑情况，请拨打110转入96110。如接到96110来电，请一定要接，这是警方预警来电。

　　来源：湖北长安网

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