卧龙地产换届 选举杜兴强、陈林林为独立董事

　　卧龙地产集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2018年9月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年9月27日在浙江省绍兴市上虞区经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈嫣妮董事长主持，审议并通过了以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第七届董事会及股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名陈嫣妮女士、王希全先生、郭晓雄先生、杜秋龙先生、倪宇泰先生、马亚军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名何大安先生、杜兴强先生、陈林林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述人员简历见附件）

　　董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

　　独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　2018年9月28日

　　附件：

　　（一）非独立董事候选人简历

　　陈嫣妮女士：1982年出生，硕士研究生，历任上海卧龙国际商务股份有限公司财务总监、副总经理，任卧龙电气集团股份有限公司董事，奥地利ATB监事；现任卧龙控股集团有限公司副董事长、总裁，本公司董事长。

　　王希全先生：1974年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公司总裁助理、投资部部长，卧龙控股集团有限公司副总裁兼财务总监。现任卧龙控股集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

　　郭晓雄先生：1970年出生，本科，中共党员，高级工程师、一级注册建造师、注册造价师、注册咨询师，曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

　　杜秋龙先生：1962年出生，毕业于杭州商学院，主修管理学，经济师，中共党员。曾任浙江省上虞市大通公司营销副总经理、浙江卧龙科技股份有限公司电动车事业部总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　倪宇泰先生：1974年出生，硕士研究生。历任卧龙电气集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监、卧龙控股集团金融投资本部总经理，现任卧龙控股集团有限公司董事、副总裁兼财务总监、本公司董事。

　　马亚军先生：1975年出生，本科，中共党员。曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，2009年6月起，任公司董事会秘书，2013年1月起，任公司财务总监、董事会秘书。2015年1月起，任本公司董事、董事会秘书、财务总监。

　　（二）独立董事候选人简历

　　何大安先生：1957年出生，浙江工商大学人文社会科学资深教授。同时担任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙富控股集团股份有限公司独立董事、浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

　　杜兴强先生：1974年出生, 博士研究生。现为厦门大学会计系教授、博士生导师。曾获教育部首届新世纪人才、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖等，教学成果曾获得教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖，科研成果曾获教育部人文社科成果一等奖、福建省社科成果一等奖等。同时担任厦门建发股份有限责任公司独立董事、宋都基业投资股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事。

　　陈林林先生： 1974年出生，博士研究生。历任浙江大学信息学院团总支书记、辅导员，浙江财经学院教师，中国人民大学法学院博士后研究人员，浙江大学光华法学院教师，2017年至今担任浙江工商大学法学院教授、博导。同时担任浙江永强集团股份有限公司独立董事。

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