银宝山新：关于购买董监高责任保险的公告

　　证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-096

　　深圳市银宝山新科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”）。

　　一、董监高责任保险方案

　　1、投保人：深圳市银宝山新科技股份有限公司

　　2、被保险对象：公司、全体董监高及其相关人员（被保险人具体范围届时以保险合同约定为准）

　　3、责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费支出：不超过人民币50万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

　　注：具体内容以与保险公司签订的合同为准。

　　二、审议程序

　　根据相关法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案进行回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事宜直接提交至公司股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

　　2022年12月16日