全民反诈！接到“信号”后，他们策划了一次“特别行动”

　　红网时刻新闻4月12日讯（通讯员 谢祎）近日，一则罕见的匿名求助引起了农行湖南耒阳市五里牌分理处的注意。

　　3月30日上午，农行湖南耒阳市五里牌分理处收到总行95599转办的一则内容非同寻常的事件单：一名来自“反诈联盟”的志愿者提供了一张银行卡号，称其存在电诈“可疑信号”，请求开户行协助核实。

　　“断卡行动”以来，这是该行第一次收到这样的求助。事关人民群众财产安全，秉持着对可疑账户“宁枉勿纵”的原则，内勤行长熊运生报告网点主任后，便马不停蹄对其交易流水展开核查，不料，结果引起了众人的高度警惕。

　　令人咋舌的是，该卡于3月26日至30日短短5天内，竟达成了近万笔与不同交易对手的交易往来，粗略统计，仅单边进账金额便高达500万元！

　　凭借多年“断卡”经验，熊运生判断该账户涉案风险极高，当机立断对该账户采取管控措施；当日下午，农行湖南省分行也于反洗钱平台向该行发起对黎某的尽职调查任务。面对如此“大案”，众人缜密商议，着手对黎某展开加强型尽职调查，一场“特别行动”由此展开。

　　熊运生先是通过电话与户主黎某取得联系，表示因其身份信息不完善导致账户出现使用异常，需要本人前来核实。发现银行卡被冻结，被断“财路”的黎某于4月5日只得依言从外地匆匆赶回。待其露面，熊运生便暗中与辖内派出所取得联系，并与当天值班的柜面经理胡军二人成一里一外之势，拉长业务时间稳住黎某情绪，牢牢守住网点出口。在业务堪堪结束之际，民警们也正好赶来将其控制，这场民、银、警之间相互配合、共同“出战”的“特别行动”圆满“告捷”。

　　事后，农行对该匿名线索提供者的热情举报表示了感谢，而耒阳市五里牌派出所则对农行高意识、高速度的反诈、反洗钱协助工作予以高度肯定与赞扬。

　　经审讯，黎某对其将自己的银行卡、电话卡出借给他人并从中获利的犯罪事实供认不讳。目前，黎某正被公安机关羁押中，等待审判机关作出判决。

　　国家安全，匹夫有责。在“4·15”全民国家安全教育日来临之际，农业银行衡阳分行将加强员工反电诈、反洗钱等相关知识培训，提高反诈意识，提高异常客户行为与账户信息研判准度，同时对外加大安全教育宣传普及力度与范围，加强银警协作，切实用行动为广大金融消费者的财产安全保驾护航。

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