富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

　　

　　证券代码：601138 证券简称：工业富联公告编号：临2019-027号

　　富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月25日以书面形式发出会议通知，于2019年4月30日以电话会议方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于调整富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年股票期权与限制性股票激励计划原确定的4,528名激励对象中，有137名激励对象因个人原因，自愿放弃公司拟向其授予的全部或部分股票期权及全部或部分限制性股票；有20名激励对象因离职原因，放弃公司拟向其授予的全部股票期权及全部限制性股票；以上157名激励对象合计放弃股票期权共982,712份，合计放弃限制性股票共3,886,915股。公司同意对本激励计划首次授予的激励对象及授予数量作出相应调整。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于调整富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

　　二、富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。同意确定本次授予的授予日为2019年4月30日，向符合条件的892名激励对象授予共计25,947,021份股票期权，行权价格为人民币12.05元/股；向符合条件的3,893名激励对象授予共计149,183,352股限制性股票，授予价格为人民币6.03元/股。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月六日

　　(责任编辑：DF506)