天康生物股份有限公司关于2022年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的公告

　　证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2022-015

　　债券代码：128030 债券简称：天康转债

　　天康生物股份有限公司

　　关于2022年度为全资子（孙）公司

　　银行融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　天康生物股份有限公司本次董事会审议的被担保对象中新疆天康饲料有限公司、新疆青湖天康食品有限公司的资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　1、 担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）

　　2、 被担保方：河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）、天康生物制药有限公司（以下简称“天康制药公司”）、新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”）、阿克苏天康畜牧有限责任公司（以下简称“阿克苏天康畜牧公司”）、新疆青湖天康食品有限公司（以下简称“青湖食品公司”）、新疆天康食品有限责任公司（以下简称“天康食品公司”）、天康制药（苏州）有限公司（以下简称“苏州制药公司”）。

　　3、 本次担保基本情况：

　　河南宏展公司、天康饲料公司、天康制药公司、奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康畜牧公司、青湖食品公司、天康食品公司、苏州制药公司均为本公司的全资子公司和孙公司，为保证下属公司跟当地银行保持良好的合作关系以及项目建设顺利进行，便于下属公司申请各种财政贴息，公司根据2022年经营及项目建设资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合融资授信额度178,700万元人民币提供担保。其中：拟为河南宏展公司向银行申请综合融资授信额度5,000万元人民币提供担保；为天康饲料公司向银行申请综合融资授信额度30,000万元人民币提供担保；为天康制药公司向银行申请综合融资授信额度50,000万元人民币提供担保；为奎屯天康植物蛋白公司向银行申请综合融资授信额度20,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司向银行申请综合融资授信额度4,100万元人民币提供担保；为青湖食品公司向银行申请综合融资授信额度6,000万元人民币提供担保；为天康食品公司向银行申请综合融资授信额度3,600万元人民币提供担保；为苏州制药公司向银行申请综合融资授信额度60,000万元人民币提供担保。在办理具体融资业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　2022年3月25日，经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的议案》。该担保事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、2022年度担保额度预计情况

　　单位：万元人民币

　　三、被担保人基本情况

　　（一） 与本公司关系

　　河南宏展公司、天康饲料公司、天康制药公司、奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康畜牧公司、青湖食品公司、天康食品公司、苏州制药公司均为本公司的全资子公司和孙公司。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、河南宏展公司基本情况

　　公司名称：河南宏展实业有限公司

　　成立日期：1998年10月14日

　　注册地址：郑州市十八里河郑州生物药厂东侧

　　法定代表人：刘 虎

　　注册资本：8,000万元人民币

　　主营业务：饲料的生产、销售。

　　与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　2、天康饲料公司基本情况

　　公司名称：新疆天康饲料有限公司

　　成立日期：2016年7月27日

　　注册地址：新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号

　　法定代表人：黄海滨

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售。

　　与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

　　最近一年的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　3、天康制药公司基本情况

　　公司名称：天康生物制药有限公司

　　成立日期：2020年11月26日

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）二期卫星路46号

　　法定代表人：潘毅平

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：兽用药品的制造、销售。

　　与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　4、奎屯天康植物蛋白公司基本情况

　　公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

　　成立日期：2008年2月25日

　　注册地址：奎屯市天北新区人杰路1号

　　法定代表人：李俊明

　　注册资本：15,000万元人民币

　　主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。

　　与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　5、阿克苏天康畜牧公司基本情况

　　公司名称：阿克苏天康畜牧有限责任公司

　　成立日期：1998年1月21日

　　注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）纺织大道27号

　　法定代表人：马诚

　　注册资本：950万元人民币

　　主营业务：饲料生产、销售，粮食收购；养殖业；房屋租赁。

　　与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　6、青湖食品公司基本情况

　　公司名称：新疆青湖天康食品有限公司

　　成立日期：2017年1月3日

　　注册地址：新疆五家渠市北工业园区东一北路1655号

　　法定代表人：王耀东

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：屠宰及肉类加工、销售；冷鲜肉销售。

　　与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　7、天康食品公司基本情况

　　公司名称：新疆天康食品有限责任公司

　　成立日期：2003年7月29日

　　注册地址：乌市经济技术开发区二期卫星路1172号

　　法定代表人：王耀东

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：肉制品及副产品加工

　　与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　8、苏州制药公司基本情况

　　公司名称：天康制药（苏州）有限公司

　　成立日期：2018年3月22日

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道

　　法定代表人：潘毅平

　　注册资本：15,000万元

　　主营业务：兽药生产；兽药经营、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

　　与公司的关系：本公司持有该公司100%的股权。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　经查询，以上被担保方均不属于失信被执行人。

　　四、担保的主要内容

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：1-5年

　　担保金额：为河南宏展公司向银行申请综合融资授信额度5,000万元人民币提供担保；为天康饲料公司向银行申请综合融资授信额度30,000万元人民币提供担保；为天康制药公司向银行申请综合融资授信额度50,000万元人民币提供担保；为奎屯天康植物蛋白公司向银行申请综合融资授信额度20,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司向银行申请综合融资授信额度4,100万元人民币提供担保；为青湖食品公司向银行申请综合融资授信额度6,000万元人民币提供担保；为天康食品公司向银行申请综合融资授信额度3,600万元人民币提供担保；为苏州制药公司向银行申请综合融资授信额度60,000万元人民币提供担保。

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审核认为，为保证下属公司项目建设的顺利进行，公司根据2022年经营及项目建设资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合融资授信额度178,700万元人民币提供担保。经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议，通过公司《关于2022年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的议案》，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，本次被担保方亦不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形，公司董事会同意本次为全资子(孙)公司提供担保事项，该事项还需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司对外担保总额为468,524万元（含本次审议担保金额178,700万元），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的68.22%；公司实际对外担保余额为289,824万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的42.20%。其中，公司对全资子(孙)公司实际担保余额为15,100万元人民币，对控股子公司实际担保余额为274,724万元。

　　截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　七、备查文件

　　1、天康生物股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天康生物股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二十六日

　　证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2022-016

　　债券代码：128030 债券简称：天康转债

　　天康生物股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2022年4月12日（星期二）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

　　（四） 本次股东大会召开日期、时间：

　　现场会议时间：2022年4月12日上午11：00

　　网络投票时间：2022年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月12日上午9：15至下午15:00任意时间。

　　（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七） 股权登记日：2022年4月7日（星期四）

　　（八） 会议出席对象

　　1、凡2022年4月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）议案披露情况

　　上述审议事项已经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于2022年3月26日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-014）及相关议案附件。

　　（三）特别提示事项

　　1、议案2属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票。

　　三、会议登记方法

　　1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　2、 登记时间：2022年4月8日、2022年4月11日，上午10:00一13:30，下午15:00一17:30。

　　3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

　　4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

　　邮编：830011

　　会议联系人：郭运江

　　会议联系电话：0991-6679231 6679232

　　会议联系传真：0991-6679242

　　2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、《授权委托书》附后。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　天康生物股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年三月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362100”，投票简称为“天康投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年4月12日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票的时间为2022年4月12日上午9：15至下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　天康生物股份有限公司2022年第二次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2022-014

　　债券代码：128030 债券简称：天康转债

　　天康生物股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议通知于2022年3月22日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2022年3月25日（星期五）上午10：30分以通讯表决方式召开，应到会董事8人，实到会董事8人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、议案审议情况

　　（一） 审议并通过公司《关于2022年度向银行申请融资授信总额的议案》；

　　为保证公司2022年度正常经营资金需求，根据公司2022年度生产经营计划及饲料业务、制药业务、植物蛋白业务、食品养殖业务、玉米收储业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，保证原材料的稳定供应，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能，进一步扩增玉米收储的范围及能力，为饲料企业提供优质蛋白原料，以提高各板块的盈利能力，2022年度公司将申请总额不超过961,000万元（包括借新还旧）的银行融资额度。银行融资额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。

　　同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议并通过公司《关于2022年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的议案》（详见刊登于2022年3月26日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于2022年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的公告》〈公告编号：2022-015〉）

　　同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议并通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；（详见刊登于2022年3月26日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》〈公告编号：2022-016〉）

　　同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；

　　二、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天康生物股份有限公司董事会

　　二○二二年三月二十六日