华统股份(002840)：第四届监事会第二十一次会议决议

　　时间：2022年12月18日 16:26:08 中财网

　　原标题:华统股份:第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-136

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2022年 12月 4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022年 12月 16日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3名，实际到会监事 3名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司增加日常采购关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司本次增加日常采购关联交易预计额度事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司增加日常采购关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加日常采购关联交易预计额度的公告》。

　　2、审议并通过《关于及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司制订的《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司董事会对公司 2022年限制性股票激励计划相关议案的审议决策程序符合法律、法规、规范性文件等相关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于调动公司（含控股子公司，下同）董事、高级管理人员及核心技术（管理、业务）人员以及董事会认为应当激励的其他员工的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

　　表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，其中摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　3、审议并通过《关于的议案》

　　经审核，监事会认为：《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

　　表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。

　　4、审议并通过《关于的议案》

　　经审核，监事会认为：参与本次限制性股票激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次限制性股票激励计划。参与本次限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2022年 12月 19日

　　中财网