全民行动 无诈三湘｜接到匿名举报，他们策划了一次“特别行动”

　　华声在线4月13日讯（全媒体记者 王智芳 通讯员 曾芸 谢祎）“我是一名‘反诈联盟’志愿者，有张银行卡存在电诈‘可疑信号’，请求开户行协助核实。”4月13日，记者从衡阳市耒阳市公安局获悉，中国农业银行湖南耒阳市五里牌分理处收到匿名求助信息，引发了一场志愿者、银行、民警之间相互配合、共同“出战”的“特别行动”，最终将嫌疑人黎某抓获。

　　（警方抓获犯罪嫌疑人刘某 警方供图）

　　匿名求助短信牵出可疑百万账户

　　3月30日上午，中国农业银行湖南耒阳市五里牌分理处收到总行95599转办的事件单显示：来自“反诈联盟”的志愿者提供了一张银行卡卡号，称其存在电诈“可疑信号”，请求开户行协助核实。“断卡行动”以来，这是该行第一次收到这样的求助。

　　内勤行长熊运生报告网点主任后，立即对该账号交易流水展开核查，核查结果立即引起了警惕。这张银行卡3月26日—30日短短5天时间内，竟达成了近万笔与不同交易对手的交易往来，粗略统计，仅进账金额便高达数百万元。

　　凭借多年“断卡”经验，熊运生判断该账户涉案风险极高，当机立断采取管控措施，并着手对户主黎某的“特别行动”。

　　4月5日，熊运生通过电话与黎某取得联系，表示因其身份信息不完善导致账户异常，需要本人前往银行核实。发现银行卡被冻结，黎某依言从外地匆匆赶回。他不知道的是，警方也接到了报警求助电话。

　　替人洗钱获利，涉嫌“帮信罪”被抓

　　“110报警台接到银行报警，一男子银行卡流水出现异常，金额达到100多万元，疑似涉诈，请求民警进行核查处置。”快警平台处警民警迅速赶到银行，双方合计由银行值班柜员拉长业务时间稳住黎某情绪，由民警负责控制嫌疑人。最终，成功将黎某控制并移送到五里牌派出所。

　　黎某对将银行卡、电话卡出借给他人从中获利的犯罪事实供认不讳。民警顺藤摸瓜，查出黎某的同伙刘某，刘某于当天投案自首。原来，两人在聊天软件上和一名陌生人约定，出借银行账户为对方收款、转账网上赌博来的钱并获取佣金，共计收款160余万元，刘某获利7000元、黎某获利4000元。

　　目前，黎某、刘某已被耒阳市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　事后，银行对提供匿名线索的热心市民表示了感谢，而警方则对银行高意识、高速度的反诈、反洗钱协助工作予以高度肯定与赞扬。

　　举报/反馈