徐工科技(000425)第五届董事会第一次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2007年6月26日（星期二）以书面方式发出，会议于2007年7月6日（星期五）上午在徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室以现场方式召开。会议先由独立董事李力先生主持（经全部董事表决同意），后由新任董事长王民先生主持。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人（按姓氏笔画排序），分别为王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举王民先生任公司第五届董事会董事长。

　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任李锁云先生为公司总经理，聘期同本届董事会。

　　李锁云先生的详细资料见2007年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为2007-22的公告。

　　三、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任费广胜先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会。

　　四、审议通过关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案

　　该议案涉及八项表决事项：

　　（一）聘任杨东升先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）聘任罗东海先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）聘任马铸先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）聘任袁鹏先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）聘任杜印升先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）聘任林智先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）聘任费广胜先生为公司副总经理，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）聘任袁鹏先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、林智先生、费广胜先生的详细资料见附件一。

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见见附件二。

　　五、审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案

　　该议案涉及十五项表决事项：

　　（一）选举战略委员会委员（按姓氏笔画排序）

　　1、选举王民先生为战略委员会委员

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举李锁云先生为战略委员会委员

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、选举张玉纯先生为战略委员会委员

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、选举陆小平先生为战略委员会委员

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、选举韩学松先生为战略委员会委员

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）选举薪酬与考核委员会委员及主任委员（按姓氏笔画排序）

　　1、选举王民先生为薪酬与考核委员会委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举冯润民先生为薪酬与考核委员会委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、选举李力先生为薪酬与考核委员会委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、选举李锁云先生为薪酬与考核委员会委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、选举韩学松先生为薪酬与考核委员会委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、选举李力先生为薪酬与考核委员会主任委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）选举审计委员会委员（按姓氏笔画排序）

　　1、选举冯润民先生为审计委员会委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举李力先生为审计委员会委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、选举吴江龙先生为审计委员会委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、选举冯润民先生为审计委员会主任委员表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二00七年七月六日

　　附件一：杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、林智先生、费广胜先生的详细资料

　　一、杨东升先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　杨东升，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。

　　教育背景:

　　学习期间 学校 专业 学历/学位

　　1986.09-1989.07 扬州大学 机械专业 大专

　　1993.09-1996.06 江苏理工大学 汽拖专业 本科/学士

　　2002.09-2005.07 江苏理工大学 工业工程专业 硕士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职位 工作内容

　　1989.09-1994.09 徐州装载机厂研究所 设计员 技术开发

　　1994.09-1996.12 徐州工程机械股份有限公 传动室主任 技术开发

　　司铲运机械分公司开发部

　　1996.12-1997.09 徐州工程机械股份有限公 副部长 生产管理

　　司铲运机械分公司工程部

　　1997.09-1998.10 徐州工程机械股份有限公 总经理助理 企业管理

　　司铲运机械分公司

　　1998.11-2000.09 徐州工程机械股份有限公 副总经理 企业管理

　　司铲运机械分公司

　　2000.09-2002.03 徐州工程机械科技股份有 副总经理 企业管理

　　限公司筑路机械分公司

　　徐州工程机械科技股份有 副总经理 企业管理

　　限公司

　　2002.03-2006.01 徐州工程机械科技股份有 总经理、党委副书 企业管理

　　限公司筑路机械分公司 记

　　2006.01-今 徐州工程机械科技股份有 副总经理、党委副 企业管理

　　限公司 书记

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职位 工作内容

　　2005年-今 徐州市公路协会 副理事长 管理咨询

　　2005年-今 江苏省青年总商会 会员 管理咨询

　　2004年-今 中国青年联合会企业协会第九 理事 管理咨询

　　届理事会

　　2003年-今 中国工程机械工业协会路面与 副理事长 管理咨询

　　压实机械分会

　　2006.07-今 徐工重庆工程机械有限公司 董事 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　二、罗东海先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　罗东海，男，汉族，江苏铜山县人，1964年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。

　　教育背景:

　　学习期间 学校 专业 学历/学位

　　1981.11-1984.04 徐州市机械职工中专 机制专业 中专

　　1985.09-1988.07 徐州市机械职工大学 机制专业 大专

　　1999.09-2002.12 江苏省委党校 行政管理专业 研究生/硕士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职位 工作内容

　　1984.04-1991.06 徐州工程机械制造厂加一车间 技术员 技术管理

　　1991.06-1994.10 徐州工程机械制造厂加一车间 技术副主任 技术管理

　　1994.10-1996.03 徐州工程机械股份有限公司 主管 生产管理

　　筑路机械分公司齿轮分厂

　　1996.03-1997.08 徐州工程机械股份有限公 厂长 生产管理

　　司钢结构分公司下料二厂

　　1997.08-1998.11 徐州工程机械股份有限公 总经理助理兼工 生产管理

　　司筑路机械分公司 程部部长

　　1998.11-2000.09 徐州工程机械股份有限公 副总经理 企业管理

　　司筑路机械分公司

　　2000.09-2003.04 徐州工程机械科技股份有 厂长、党委副书记 企业管理

　　限公司徐州筑路机械厂

　　2003.04-2006.01 徐州工程机械科技股份有 总经理、党委副书 企业管理

　　限公司铲运机械分公司 记

　　2003.04-今 徐州工程机械科技股份有 副总经理 企业管理

　　限公司

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职位 工作内容

　　2006.07-今 徐工重庆工程机械有限公司 董事 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　三、马铸先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　马铸，男，汉族，江苏徐州人，1964年11月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。

　　教育背景:

　　学习期间 学校 专业 学历/学位

　　1981.09-1985.07 江苏工学院 农业机械化专业 本科/学士

　　1991.08-1994.04 吉林工业大学 拖拉机专业 研究生/硕士

　　2001.10-2005.06 北京科技大学 车辆工程专业 研究生/博士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职位 工作内容

　　1985.08-1986.08 徐州装载机厂金工车间 见习 见习

　　1986.08-1987.12 徐州装载机厂总师办 助理工程师 标准化管理

　　1988.01-1991.07 徐州装载机厂研究所 助理工程师、工程师 产品开发

　　1994.09-1995.10 徐州工程机械股份有限公 副总设计师 产品开发

　　司铲运机械分公司开发部

　　1995.10-1998.03 徐州工程机械股份有限公 副总设计师兼标准化 产品开发、技术

　　司铲运机械分公司开发部 室主任、副部长 管理

　　1998.03-1999.06 徐州工程机械股份有限公 所长 技术管理

　　司铲运机械分公司研究所

　　1999.07-1999.08 徐州工程机械股份有限公 主任、副总工程师 技术管理

　　司铲运机械分公司总师办

　　技术及质量管

　　1999.08-2006.01 徐州工程机械集团有限 副部长、部长

　　公司科技质量部 理

　　徐州工程机械科技股份 副总经理 企业管理

　　有限公司

　　2006.01-今 徐州工程机械科技股份 院长 技术管理

　　有限公司徐工研究院

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职位 工作内容

　　2005.11-今 徐州工程学院 机电专业指导委员 机电专业教学及专

　　业指导

　　2007.05-今 徐州九州职业技术学院 机电专业指导委员 机电专业教学及专

　　业指导

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　四、袁鹏先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　袁鹏，男，汉族，江苏宿迁人，1970年11月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。

　　教育背景:

　　学习期间 学校 专业 学历/学位

　　1988.09-1992.07 中国矿业大学 财会 本科/学士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职位 工作内容

　　1992.08-1993.09 徐州重型机械厂总装车间 实习 实习

　　1993.09-1993.12 徐州重型机械厂财务科 会计 会计

　　1993.12-2000.07 徐州工程机械股份有限公 会计 会计

　　司财务部

　　2000.07-2001.02 徐州工程机械科技股份有 总经理助理 企业管理

　　限公司混凝土机械分公司

　　2001.02-2001.09 徐州工程机械集团有限公 会计 会计

　　司资产财务部

　　2001.09-2004.01 徐州工程机械集团有限公 副部长 财务管理

　　司资产财务部

　　2004.01-2006.12 徐州工程机械集团有限公 部长 财务管理

　　司财务部

　　2007.01-今 徐州工程机械科技股份有 副总经理、 企业管理

　　限公司 财务负责人

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职位 工作内容

　　2000.03-今 徐州工程机械上海营销有限公司 监事会主席 企业管理

　　2000.05-今 徐州工程机械集团进出口有限公司 监事 企业管理

　　2002.04-今 徐州徐工特种工程机械有限公司 董事 企业管理

　　2003.04-2006.12 徐州工程机械科技股份有限公司 监事 企业管理

　　2003.05-今 徐州美驰车桥有限公司 董事 企业管理

　　2004.09-今 徐州重型机械有限公司 监事 企业管理

　　2005.12-今 徐州徐工筑路机械有限公司 董事 企业管理

　　2006.12-今 卡特彼勒徐州有限公司 董事 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　五、杜印升先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　杜印升，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级工程师。

　　教育背景:

　　学习期间 学校 专业 学历/学位

　　1983.09-1987.07 西安交通大学 内燃机 本科/学士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职位 工作内容

　　1987.11-1989.07 徐州重型机械厂研究所 技术人员 技术研发

　　1989.07-1995.05 徐州工程机械研究所 主任设计师 技术研发

　　1995.05-1998.10 徐州工程机械集团有限公司 主任 营销管理

　　营销分公司石家庄办事处

　　1998.10-2002.03 徐州工程机械科技股份有 副总经理 企业管理

　　限公司铲运机械分公司

　　2002.03-2004.02 徐州工程机械集团有限 副总经理 企业管理

　　公司营销分公司

　　2004.02-2005.01 徐州工程机械科技股份有限 厂长、党委副书记 企业管理

　　公司徐州筑路机械厂

　　2005.01-2007.01 徐州重型机械有限公司 副总经理 企业管理

　　徐州工程机械科技股份有 副总经理

　　限公司

　　2007.01-今 徐州工程机械科技股份有 总经理 企业管理

　　限公司营销分公司

　　兼职情况：无兼职。

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　六、林智先生

　　林智，男，汉族，山东蒙阴人，1961年1月出生，中共党员，本科学历，政工师职称。

　　教育背景:

　　学习期间 学校 专业 学历/学位

　　1982.09-1985.07 徐州广播电视大学 中文 专科

　　1993.09-1994.12 中共中央党校函授学院 政治 本科

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职位 工作内容

　　1979.08-1982.08 徐州装载机厂 工人 生产

　　1985.08-1987.05 徐州装载机厂团委 干事 青年管理

　　1987.05-1991.03 徐州装载机厂团委 副书记 青年管理

　　1991.03-1995.07 徐州装载机厂结构车间 支部书记 生产管理

　　徐州工程机械股份有限公司

　　1995.07-1995.11 铲运机械分公司三产部综合办 主任 综合管理

　　公室

　　1995.12-1996.05 徐州工程机械集团有限公司 主持工作 营销管理

　　营销分公司太原办事处

　　1996.06-2000.04 徐州工程机械集团有限公司 主任 营销管理

　　营销分公司太原办事处

　　2000.04-2002.03 徐州工程机械科技股份有限 副总经理 企业管理

　　公司筑路机械分公司

　　2002.03-2002.04 徐州工程机械集团有限公司 副总经理 企业管理

　　营销分公司

　　2002.04-2005.07 徐州徐工特种工程机械有限 总经理、党委书记 企业管理

　　公司

　　徐州工程机械科技股份有限公司 副总经理 企业管理

　　2005.07-2007.01 徐州工程机械科技股份有限公司 总经理、党委书记 企业管理

　　营销分公司

　　2007.01-今 徐州工程机械集团有限公司经济 副部长 管理

　　运行部

　　兼职情况：无兼职。

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：0股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　七、费广胜先生

　　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　　费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。

　　教育背景:

　　学习期间 学校 专业 学历/学位

　　1985.09-1989.07 安徽工学院 焊接工艺与设备 本科/学士

　　1995.07-1995.08 清华大学 英语培训

　　1995.09-1999.04 清华大学 工商管理 研究生/硕士

　　工作经历：

　　工作期间 工作单位 职位 工作内容

　　1989.08-1990.09 徐州装载机厂结构车间 技术员 技术

　　1990.10-1993.12 徐州装载机厂技术处 技术员 技术

　　1994.01-1994.09 徐州装载机厂技术处 处长助理 技术管理

　　1994.09-1995.06 徐州工程机械股份有限公司 工装工具部门经理 设备管理

　　铲运机械分公司工程部

　　1999.05-2006.01 徐州工程机械科技股份有限公司 董事会秘书 企业管理

　　徐州工程机械科技股份有限公司 证券部部长 证券管理

　　徐州工程机械科技股份有限公司 董事会秘书 企业管理

　　2006.01-今 徐州工程机械科技股份有限公司 证券审计部部长 证券管理

　　主要兼职情况：

　　兼职期间 兼职单位 职位 工作内容

　　2000.03-今 徐州工程机械上海营销有限公司 董事 企业管理

　　102005.09-今 青海路桥建设股份有限公司 董事 企业管理

　　2006.07-今 徐工重庆工程机械有限公司 董事 企业管理

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

　　（三）持有本公司股份数量：603股。

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

　　附件二：

　　徐州工程机械科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就此次聘任高级管理人员发表如下独立意见：

　　本人审阅了提交公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》，认为李锁云先生作为公司总经理候选人，费广胜先生作为董事会秘书候选人，杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、费广胜先生作为公司副总经理候选人，袁鹏先生作为财务负责人候选人，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，对李锁云先生、杨东升先生、罗东海先生、马铸先生、袁鹏先生、杜印升先生、费广胜先生的提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》之有关规定。

　　同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

　　独立董事签字：李力 冯润民 韩学松