际华集团股份有限公司2022第三季度报告

　　原标题：际华集团股份有限公司2022第三季度报告

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团

　　2022

　　第三季度报告

　　际华集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人吴同兴、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:际华集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓

　　合并利润表

　　2022年1一9月

　　编制单位：际华集团股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓

　　合并现金流量表

　　2022年1一9月

　　编制单位：际华集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2022-032

　　际华集团股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年10月27日在公司总部29层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过关于《2022年第三季度报告》的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　2022年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意邱卫兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其不再担任公司副总经理职务。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于董事辞职及补选董事的公告》。

　　三、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意聘任王明增先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于聘任公司副总经理的公告》。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2022-034

　　际华集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王明增先生（简历附后）为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　截至本公告日，王明增先生未持有公司股份。王明增先生具备履行副总经理职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养和履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　附：王明增先生简历

　　王明增：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级工程师，中共党员。1995年参加工作，历任中国人民解放军第三五零二工厂车间材料员、计划统计员；际华三五零二职业装有限公司销售公司营销员、西北区域经理、副总经理、总经理；际华集团股份有限公司市场部部长、总经理助理、营销中心总经理，兼任新疆际华七五五五职业装有限公司执行董事。现任际华集团股份有限公司党委常委、副总经理。

　　证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2022-033

　　际华集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王兴智先生提交的书面辞职报告，王兴智先生因到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王兴智先生的辞职报告自送达董事会时生效。王兴智先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司对王兴智先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。公司董事会同意邱卫兵先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱卫兵先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，邱卫兵先生持有公司股份40,000股。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　邱卫兵：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，MBA，正高级工程师，中共党员。1990年7月参加工作，历任中国人民解放军第三五四二工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任；襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长；际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事；际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书。

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