亚美5(400065)：2022年第四次临时股东大会决议

　　时间：2022年11月18日 16:11:31 中财网

　　原标题:亚美5:2022年第四次临时股东大会决议公告

　　

　　证券代码：400065 证券简称：亚美 5 主办券商：万和证券

　　亚美控股集团股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2022年11月16日

　　2.会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心27楼 V5会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长江勇先生

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 28人，持有表决权的股份总数576,114,697股，占公司有表决权股份总数的 40.18%。

　　其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 28人，持有表决权的股份总数 576,114,697股，占公司有表决权股份总数的 40.18%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

　　1.公司在任董事5人，列席4人，董事张立科因工作原因缺席；

　　2.公司在任监事3人，列席1人，监事曾云、庞彩萍因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书列席会议；

　　公司在任高管 3人，出席 2人。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于公司工商注册地址变更同时修改的议案》 1.议案内容：

　　为了满足公司实际经营发展需要，以及未来长远规划考虑，加强协同效应，改善经营管理，公司由“珠海市横琴新区宝华路6号105室-69313（集中办公区）”迁址“南宁市邕宁区梁村大道89号2号楼6楼601室”,同时修改公司章程第一章第五条的公司住所。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 575,740,397股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 374,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：广东嘉得信(前海)律师事务所

　　（二）律师姓名：钟文涛、孙冬冬

　　（三）结论性意见

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）《亚美控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》 （二）《广东嘉得信(前海)律师事务所关于亚美控股集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　亚美控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年 11月 18日

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