“加密币女王”涉嫌诈骗40亿美元,FBI十大通缉犯中唯一女性
英国广播公司(BBC)19日报道,被称为“加密币女王”的鲁贾·伊格纳托娃,涉嫌诈骗40亿美元(约合人民币284亿元),被美国联邦调查局(FBI)通缉。她提前得知警方正对她的欺诈案展开调查,提前几个月跑路。目前,她的疑似“内线”也在接受调查。
42岁出生于保加利亚,疑似有“线人”让其提前跑路
伊格纳托娃今年42岁,出生于保加利亚,因涉嫌参与一种名为OneCoin的加密货币骗局而被通缉。
BBC近日看到了一份欧洲刑警组织会议的文件表明,这名被FBI通缉的逃犯,在跑路前几个月就知道了要被逮捕的消息。
警方的文件由一个叫弗兰克·施耐德的人泄露给了伊格纳托娃。弗兰克作为伊格纳托娃的顾问,很受其信任。
不过,弗兰克否认获得了这些文件,他说这些文件是由伊格纳托娃用USB记忆棒传给他的。他声称,这些文件的初始数据表明,她是通过自己在保加利亚的联系人获得消息的。
弗兰克因涉嫌参与OneCoin欺诈案,可能被引渡至美国。欧洲刑警组织表示正在调查此事。
伊格纳托娃于2017年10月25日跑路,此前有消息称,警方正在加强对她的OneCoin加密货币调查。2022年6月,她被列入FBI十大通缉犯名单,是当中唯一的女性。
(鲁贾·伊格纳托娃2017年跑路,可能已经改变了外表。)
“卫星行动”曾开会部署对她抓捕,谁泄密的是未知数
根据警方文件,2017年3月15日,在海牙举行了“卫星行动”欧洲刑警组织会议。FBI、美国司法部和纽约地区检察官出席了会议。来自英国、德国、荷兰、迪拜和保加利亚的官员也出席了会议。
这些文件包括美国当局拥有“高级机密线人”、OneCoin银行账户接收投资者资金的细节,以及英国伦敦市警察局调查伊格纳托娃失败的细节。
FBI没有对欧洲刑警组织的文件发表评论,但特别探员保罗·罗伯茨透露:“全世界都在对伊格纳托娃进行调查,并对OneCoin进行调查。由于其他国家展开了执法行动,她多少听到了风声。”
2019年,美国检察官指控弗兰克是向伊格纳托娃提供机密信息的人。弗兰克否认获得了这些文件,并说:“我只能推断,线人来自于她所处的圈子。她通过各种有影响力的人物所拉了关系。”
欧洲刑警组织告诉BBC,正在调查此事,并补充道:“由于存在许多利益相关者,因此很难评估此类事件可能发生在何处及如何发生。”美国司法部、纽约县地方检察官办公室和迪拜警方没有发表评论。
(FBI特工认为伊格纳托娃与武装警卫或同伙一起)
2014年开始圈钱,属于庞氏骗局
2017年美国官员签署逮捕令,调查人员对伊格纳托娃展开调查,那时她已经跑路。
那么,OneCoin骗局是从什么时候开始圈钱的?
早在2014年,自称加密货币的OneCoin开始向买家提供佣金,前提是他们将货币卖给更多人。
FBI特工表示,OneCoin一文不值。一些加密货币受到区块链技术保护,而OneCoin并没有。根据联邦检察官的指控,OneCoin本质上是一种伪装成加密货币的庞氏骗局。
曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯表示:“她完美地把握了自己的计划,充分利用了加密货币早期人们的疯狂。”
当FBI认为公众可能有能力协助追捕逃犯时,会将逃犯列入通缉犯名单。2019年,伊格纳托娃被指控犯有8项罪名,包括电报欺诈和证券欺诈。
带着4亿多美元跑路,可能已改变外貌
多年来一直在调查此案的巴特利特表示,追查伊格纳托娃如此困难的原因之一是,她带着至少4.11亿英镑(约合4.63亿美元、33.5亿元人民币)跑路。这么多资金足以帮助她躲避法律制裁。他补充道:“我们还认为她有高质量的假身份证件,并改变了她的容貌。”同时,这也增加了她可能已经不在人世的可能性。
2017年,有人看到伊格纳托娃登上从保加利亚飞往希腊的航班,此后一直失踪。2019年,OneCoin的受害者麦克亚当告诉BBC,她和朋友及家人损失了很多钱。麦克亚当表示,一个朋友告诉她,有这个投资机会,于是她点击了一个链接,加入了OneCoin网络研讨会。
在接下来的一个小时左右,她仔细聆听了人们热烈谈论这一令人兴奋的新型加密货币。麦克亚当说,他们“节奏很快、精力充沛、充满激情”。他们说,“你很幸运,你现在能看到这个网络研讨会。你现在还处于这样一个早期阶段,(OneCoin)它会像比特币一样发展。它(的规模)会变得更大。”
麦克亚当说,她花了几个月的时间才意识到这一切都是骗局。
(通讯员希澈)
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