金库学院大讲堂,带你解析中国反洗钱框架与高净值人士财税挑战
FPSB China主办、金库网承办的继续教育活动——金库学院大讲堂活动,于2019年5月11日、12日,分别在大连、沈阳成功举办。
大连场:中国反洗钱框架与业务实践
5月11日的大连场活动,再次邀请到上海财经大学法学硕士汪灵罡老师,担任主讲嘉宾。汪老师现任上海国际仲裁中心仲裁员,美国国际认证反洗钱专家。历任德国商业银行中国区合规总监,澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行以及美国摩根大通银行合规官。并长期从事反洗钱、资本项目下跨境交易、场内外金融衍生品交易和人民币国际化工作。
作为反洗钱专家,汪老师特意为本场持证人准备了“中国反洗钱框架与业务实践”讲座。活动上,汪老师不仅引导持证人了解反洗钱的初心,梳理中国反洗钱的制度框架,还重点剖析了客户身份识别的最佳实践及重难点。并通过风险评估指标体系与定性定量评价,教持证人辨别各类金融从业机构面临的反洗钱风险。
除此之外,对于当下的热门话题——互联网金融的反洗钱挑战,汪老师也给出了自己的独到看法。“我们国家的互联网金融行业,已经处于全球领先位置。就拿微信、淘宝、支付宝来说,已经远远甩开了欧美国家。但这并不是技术上的差异,而是法律法规的差异。我们国家在这一块的法律监管环境相对宽松,所以才有弯道超车的可能性。也正因如此,我们才更应该加强风险管控。”汪老师说道。
干货满满的内容和精彩的演讲,让在场持证人赞不绝口。不少持证人在活动结束后表示,确实学到很多新知识,对反洗钱问题也有了新看法。有些持证人还呼吁更多持证人参与进来,提高自己的专业知识水平,也有利于今后的职业发展。考虑到在场持证人无法一次性全面掌握知识点,也为了让更多未能到场持证人,加入学习的行列,金库网特意对本次演讲进行全场录制。录制的整场内容将在金库官网上线,所有持证人都可以通过金库网【培训商城】搜索该课程,学习后可获得继续教育学分。
沈阳场:新财税视角下高净值人士的财富管理
本场活动的演讲嘉宾为,美国管理会计师协会全球理事杨晔老师。杨老师现任加拿大特许会计师协会北京分会理事,美国国税局指定代理人,全球特许管理会计师,中国商业会计学会管理会计分会副会长。并担任上海国家会计学院特邀高级财税讲师,光大永明、宜信财富等大型金融企业特邀财税讲师。
2019年是中国税改重要的一年,高净值人士面临着重大的财税挑战。在此背景下,杨老师解读了中国最新财税政策的发展变化,个税新政对工薪阶层的积极影响、对高净值人士的四大挑战,以及高净值人士的应对态度与策略。企税方面,杨老师分析了税务机关强化企税征收的核心原因,并向持证人讲授提升企业税务管理与现金流管理的有效应对策略。另外,杨老师还从房地产税征管和遗产税征管两方面,剖析未来财产税对高净值人士财富管理的展望。
最后,杨老师还为持证人解答,高净值人士是如何有效建立起财商思维的。“我常对高净值人士说,创业过程中,喝苦涩的大碗茶是在所难免的,因为你每小时创造价值的能力很低。但当你成为高净值人士后,要学会享受喜悦的下午茶,留出时间思考,去创造更大的价值。而不是利用宝贵的时间,赚取每小时600块钱的收益。”
公众对金融理财要求的日益提高,让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能,变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化,CFP系列持证人更需要加强继续教育培训,完成继续教育再认证,保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动,希望能帮助广大持证人提升专业知识水平,加强继续教育学习,提升继续教育再认证率,开拓更宽广的职业发展道路。
金库学院大讲堂,我们在路上!大连、沈阳站的活动已经结束,5月18日南京场、5月19日南通场火热期待中......
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