京源环保第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：831540 证券简称：京源环保 主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一

届董事会第十九次会议的通知已于 2017年 2月 25日以邮件方式向各

位董事发出，会议于 2017年 3月 8日在江苏省南通市工农南路 88号海外联谊大厦 26层公司会议室召开。会议由董事长李武林先生主持，本次董事会以现场加通讯的方式召开，应出席会议董事 6人，实际出席董事 6人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《的议案》

同意公司以每股不超过人民币 11 元，不低于人民币 9 元的价格发行股票，发行股份数量不超过 1，000万股（含 1，000 万股），预计募集资金总额不超过人民币 11，000 万元（含 11，000 万元）。

表决结果：同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数 0票。

回避表决情况：此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《因本次股票发行修改公司的议案》

公司拟以定向发行的方式发行人民币普通股股票不超过 1，000万股（含 1，000 万股），本次股票发行后，需要根据股票发行结果对

公司章程中涉及注册资本、股份总数等的相应条款予以修改。

表决结果：同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数 0票。

回避表决情况：此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》同意授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

表决结果：同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数 0票。

回避表决情况：此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司第二届董事会董事候选人提名的议案》

2014 年 4 月 8 日，江苏京源环保股份有限公司召开了创立大会

暨第一次股东大会，选举第一届董事会成员，任期三年，现期限将满。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名李武林、王宪、房旭、和丽、季献华、季勐、苏海娟为公司第二届董事会董事。

表决结果：同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数 0票。

回避表决情况：此议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于预计公司 2017年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2017年 3月 10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（上披露的《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》

因本议案涉及董事李武林、和丽、季勐、季献华、苏海娟，故直接提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对本次募集资金开设专项账户。发行认购结束后验资前，公司将与主办券商及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

议案表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票数 0票。

回避表决情况：此议案不存在回避表决情况。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提议召开 2017年第一次临时股东大会的议案》

同意提请于 2017年 3月 26日召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述议案 1至议案 6。

表决结果：同意票数 6票，反对票数 0票，弃权票数 0票。

回避表决情况：此议案不存在回避表决情况。

三、备查文件1、《江苏京源环保股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

2、《江苏京源环保股份有限公司股票发行方案》公告编号：

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2017 年 3月 10日

附件 1董事候选人简历

李武林先生，1972 年 1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居

留权，2007年毕业于中国地质大学，大专学历。 1993年 9月至 1996

年6月，担任深圳莱宝真空技术有限公司技术员；1996年10月至 1999

年 12月，担任北京加能帝亚水工设备有限公司销售部经理；2000年

1 月至 2008 年 1 月，担任南通京源水工自动化设备有限公司销售部

经理；2008年 2月至 2014年 3月担任南通京源水工自动化设备有限

公司执行董事兼总经理；2014 年 4 月至今，担任江苏京源环保股份有限公司董事长，兼任总经理，负责公司的总体管理。

附件 2董事候选人简历王宪先生，1970年 10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年 9月至 2001年 6月，任中国海外集团有限公司香港总部驻港高级管理干部；2001年 7月至 2004年 12月，任

广州市三新实业有限公司董事长助理兼投资部总经理；2005年 1月

至 2006年 4月，就职于广州华裕泰投资有限公司，任高级副总裁；

2006年 4月至 2011年 6月，就职于广州明阳风电产业集团有限公司，任财务总监；2011年 8月至今，任广东华迪投资集团有限公司董事长。

附件 3董事候选人简历房旭先生，1975年 2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年 9月至 1999年 10月，任威灵电机制造有限公司财务主管；1999年 10月至 2003年 5月，任美的集团威灵（芜湖）电机制造有限公司财务经理兼办公室主任；2003年 6月至 2006

年 5月，任美的集团空调电机事业部财务部长；2006 年 6月至 2007年 9月，任广东德尔电器制造有限公司财务总监；2007年 10月至今，任广东华美国际投资集团有限公司副总裁兼财务总监。

附件 4董事候选人简历和丽女士，1967年 3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省教育学院，大专学历。 1987 年 9 月至 1990 年 8月，担任河南省唐河县第九高级中学教务处教师；1990年 9月至 2002

年 2 月担任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师；2002 年 3

月至 2006年 12月，担任南通京源水工自动化设备有限公司出纳；2007

年 7 月至 2008 年 1 月就职于南通中电能源科技有限公司，任财务经

理；2008年 2月至 2014年 3月，担任南通京源水工自动化设备有限

公司财务经理，负责财务及行政管理工作。2014 年 4 月至今，担任江苏京源环保股份有限公司董事。

附件 5董事候选人简历

季献华先生，1976年 10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学控制工程专业，硕士研究生学历。2000年 7

月至 2001年 10月，担任南京长江消防集团环保工程研究所技术员；

2001 年 10 月至 2014 年 3 月，历任南通京源水工自动化设备有限公

司工程师、主任工程师、副总经理；2014 年 4 月至今，担任公司董事，兼任副总经理，分管公司研发、工程技术和采购工作。

附件 6董事候选人简历季勐先生，1989年 3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京钟山学院物流报关专业，大专学历。2010年

7月至 2012年 12月，担任广西鑫洲电力科技有限公司销售经理；

2013年 1月至 2013年 12月，担任南通雅纯食品有限公司销售经

理；2014年 1月至 2014年 3月，在公司从事销售管理工作；2014

年 4月至今，担任公司董事。

附件 7董事候选人简历

苏海娟女士，1978年 11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学会计学专业，大专学历。2000年 9月至 2003

年 8月，先后担任南通元福纺织有限公司采购科科长、董事长秘书；

2003年 9月至 2014年 3月，先后担任南通京源水工自动化设备有限

公司营销部经理、工会主席、副总经理；2014 年 4 月至今，任公司董事，兼任副总经理、董事会秘书，主要分管公司销售事项。