合肥百货：第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-11 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 17 日在 公司会议室召开。本次董事会通知于 2017 年 3 月 6 日以书面或邮件形式送达各位董 事，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事刘浩先生主持。会议审议并形成如下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推选第八届董事会董事 长、副董事长的议案》。 推选刘浩先生为公司第八届董事会董事长，戴登安先生为第八届董事会副董事长 （简历见附件 1），任期与第八届董事会任期一致。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第八届董事会专业委员会 组成人员的议案》。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会， 各专业委员会组成人员（简历见附件 2）如下： 1、刘浩先生、戴登安先生、方福前先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥先 生、余綯先生为公司第八届董事会战略委员会成员，刘浩先生为召集人。 1 2、刘京建先生、陈结淼先生、李承波先生为公司第八届董事会提名委员会成员， 刘京建先生为召集人。 3、李姝女士、陈结淼先生、吴红女士为公司第八届董事会审计委员会成员，李姝 女士为召集人。 4、陈结淼先生、刘京建先生、戴登安先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会 成员，陈结淼先生为召集人。 以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、副总经 理、总会计师的议案》。 聘任戴登安先生担任公司总经理，李承波先生、张同祥先生、余綯先生、周福江 先生、梁红女士担任公司副总经理，戴登安先生担任公司总会计师（简历见附件 3）， 上述人员任期与第八届董事会任期一致。 四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证 券事务代表的议案》。 聘任戴登安先生 担任董事会秘书，聘任杨志春先生担任证券事务代表（简历见附 件 4），任期与第八届董事会任期一致。 公司独立董事对以上选举董事长和副董事长、董事会专业委员会组成人员，以及 聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为上述人员符合任职资格、选举和聘任程序 合法有效，同意选举和聘任结果。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 18 日 2 附件 1：董事长、副董事长简历 刘 浩，男，45 岁，硕士研究生，EMBA, 中共党员，高级工程师。历任合肥市热 力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长， 合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发市场股份 有限公司总经理。现任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司党委书记、董事长， 本公司董事长、党委副书记。刘浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不 是失信被执行人，不是失信责任主体。 戴登安，男，43 岁， 大专文化，中共党员，会计师、中国非执业注册会计师。历 任公司财务部部长、董事、副总会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公司董 事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事。现任合肥科技农村商业银行股份 有限公司董事、合肥市兴泰小额贷款有限公司董事、华融消费金融股份有限公司董 事、合肥城市通卡股份有限公司董事，本公司副董事长、总经理、董事会秘书、总会 计师、财务负责人、党委委员。戴登安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。 附件 2：董事会专业委员会成员简历 刘浩、戴登安简历见附件 1。 刘京建，男，63 岁，本科，中共党员，研究员。历任中国人民大学政治经济学系 办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁达信息公司总经 理，中国人民大学培训学院书记、副院长。现任本公司独立董事。刘京建先生与持有 本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 3 没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。 陈结淼，男，51 岁，法学硕士，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副 教授、副院长，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，安徽省法学教育研究会副会 长，安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家咨询员、安徽省检察院法律专 家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师 事务所律师等职，以及安徽华茂纺织股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、黄 山永新股份有限公司、本公司独立董事。陈结淼先生与持有本公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本 公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格, 不是失信被执行人，不是失信责任主体。 方福前，男，63 岁，经济学博士,中共党员，教授。历任中国人民大学经济学院教 师。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师,中华外国经济学说研究会副会长， 北京外国经济学说研究会会长，中华人民共和国民政部政策咨询专家委员会委员，全 国哲学社会科学规划办公室国家社科基金评审组专家，安徽皖维高新材料股份有限公 司、北京博电新力电气股份有限公司、本公司独立董事。方福前先生与持有本公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联 关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。 李 姝，女，46 岁，经济学硕士、管理学博士，中共党员，教授。历任南开大学 商学院会计学系教师。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，中国博士后基 金会评审专家，中华人民共和国教育部学位中心评审专家，天津红日药业股份有限公 司、天津松江股份有限公司、本公司独立董事。李姝女士与持有本公司百分之五以上 4 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格, 不是失信被执行人，不是失信责任主体。 黄跃明，男，53 岁，本科，中共党员，会计师。历任合肥市财政局工业科副科 长，合肥市财政局经济开发处副处长、法人代表，合肥市财政局资金管理处处长，合 肥市国有资产控股有限公司副总经理、董事。现任合肥市建设投资控股（集团）有限 公司监事会主席、纪委书记、党委委员、工会副主席，本公司董事。黄跃明先生除担 任控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司监事会主席、纪委书记、党委委 员、工会副主席职务外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被 执行人，不是失信责任主体。 李承波，男，50 岁，大专文化，中共党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处 长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽 百大中央购物中心有限公司总经理。现任合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董 事长，合百集团黄山百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团六安百大金商都购 物中心有限责任公司董事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，本公司董事、 副总经理。李承波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格, 不是失信被执行 人，不是失信责任主体。 张同祥，男，43 岁，本科，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总 监。现任合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长、党委书记、总经理， 5 安徽空港百大启明星跨境电商有限公司副董事长，安徽百大易商城有限责任公司执行 董事，本公司董事、副总经理。张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格, 不是失信被执行人，不是失信责任主体。 余 綯，男，41 岁，本科，中共党员，高级会计师、注册会计师。历任合肥鼓楼 商厦有限责任公司财务部副部长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司财务总 监，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司财务总监兼总会计师。现任安徽百大合家 福连锁超市股份有限公司总经理、党委书记，合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限 责任公司董事长，安徽百大合家康农产品加工配送有限公司董事，本公司董事、副总 经理。余綯先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人， 不是失信责任主体。 吴 红，女，40 岁，本科，中共党员，经济师职称。历任合肥百货大楼集团股份有 限公司证券发展部部长、总经办主任、人力资源部部长、营运中心总监助理、营运副 总监，现任本公司职工董事，公司营运总监。吴红女士与持有本公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有 本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等 要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。 附件 3：高级管理人员简历 戴登安先生、李承波先生、张同祥先生、余綯先生简历见附件 1、2。 6 周福江，男，40 岁，本科，中共党员，历任合肥百货大楼集团控股有限公司财务 部副部长，合肥合鑫商贸有限公司副总经理，安徽百大电器连锁有限公司总经理助 理、常务副总经理，公司营运总监。现任安徽百大电器连锁有限公司执行董事、总经 理，本公司副总经理。周福江先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失 信被执行人，不是失信责任主体。 梁 红，女，53 岁，本科，中共党员，高级经营师、中级政工师。历任合肥鼓楼商 厦有限责任公司总经理助理、副总、总经理，公司采购中心副总、总监，公司总经济 师。现任合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理、党委书记，安徽百大中央购物中心有限 公司执行董事、总经理、党委书记，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事, 本公 司副总经理。梁 红女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行 人，不是失信责任主体。 附件 4：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式 戴登安，男，43 岁， 大专文化，中共党员，会计师、中国非执业注册会计师。历 任公司财务部部长、董事、副总会计师、财务负责人，安徽百大电器连锁有限公司董 事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事。现任合肥科技农村商业银行股份 有限公司董事、合肥市兴泰小额贷款有限公司董事、华融消费金融股份有限公司董 事、合肥城市通卡股份有限公司董事，本公司副董事长、总经理、董事会秘书、总会 计师、财务负责人、党委委员。戴登安先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股 份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券 7 交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。 联系方式 地址合肥市长江西路 689 号金座 A25 层 邮编：230088 电话：0551-65771035 传真：0551-65771005 邮箱： 杨志春，男，32 岁 本科，中共党员。历任公司证券发展部办事员、部长助理、副 部长。现任公司证券事务代表。2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事 会秘书资格证书。杨志春先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失 信被执行人，不是失信责任主体。 联系方式 地址：合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室 邮编：230088 电话：0551-65771035 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